确成股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-025
确成硅化学股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路 50 号浙大网新科创园 32-36 栋 确成股份商务楼。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 316,420,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.0949
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司全部高级管理人员出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 316,361,428 99.9814 54,800 0.0173 4,000 0.0013
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 316,361,428 99.9814 54,800 0.0173 4,000 0.0013
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告(章贵桥、陈明清、王靖）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 316,361,428 99.9814 54,800 0.0173 4,000 0.0013
4、 议案名称：2024 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 316,361,428 99.9814 54,800 0.0173 4,000 0.0013
5、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 316,361,428 99.9814 54,800 0.0173 4,000 0.0013
6、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 316,319,428 99.9681 96,800 0.0305 4,000 0.0014
7、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 316,243,728 99.9442 172,500 0.0545 4,000 0.0013
8、 议案名称：关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 316,361,428 99.9814 54,800 0.0173 4,000 0.0013
9、 议案名称：关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 316,359,428 99.9807 56,800 0.0179 4,000 0.0014
10、 议案名称：关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 316,361,428 99.9814 54,800 0.0173 4,000 0.0013
11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 316,257,728 99.9486 158,500 0.0500 4,000 0.0014
12、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 316,362,428 99.9817 53,800 0.0170 4,000 0.0013
13、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权