确成股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-026
确成硅化学股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开
2024 年度股东会、2025 年 5 月 7 日召开第三届工会委员会第四次职工代表大会
选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日以
现场结合通讯的方式召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，会议经全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席 1 人。会议由董事长阙伟东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议议案审议情况
（一）审议通过《选举第五届董事会董事长的议案》
同意选举阙伟东先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《选举第五届董事会副董事长的议案》
同意选举陈小燕女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《选举第五届董事会专门委员会的议案》
选举第五届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满为止。具体各委员会成员组成情况如下：
1、战略委员会：董事阙伟东、董事王梦蛟（Mengjiao Wang）以及董事陈小燕，其中董事阙伟东任主任委员；
2、审计委员会：独立董事章贵桥、职工董事周嘉乐以及独立董事王靖，其中独立董事章贵桥任主任委员；
3、提名委员会：独立董事陈明清、董事阙伟东以及独立董事王靖，其中独立董事王靖任主任委员；
4、薪酬与考核委员会：独立董事陈明清、董事陈小燕以及独立董事章贵桥，其中独立董事陈明清任主任委员。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任阙伟东先生为公司总经理，聘任黄伟源先生、夏洪庆先生为公司副总经理，聘任王今先生为公司财务总监兼董事会秘书，本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
聘任王今先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年年度股东会的授权，董事会认为公司
2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 5 月 16
日为本次限制性股票激励计划授予日，共计向全部 108 名激励对象授予限制性股票 345.37 万股。授予价格为 7.94 元/股。
以上议案已经第五届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日