艾森股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-035
江苏艾森半导体材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
普通股股东人数 62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,284,066
普通股股东所持有表决权数量 49,284,066
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
56.8514
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.8514
注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 88,133,334 股，其中公司回购专用证券账户中股份数为 1,444,032 股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为 86,689,302 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陈小华先生出席了本次会议，全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,261,888 99.9549 22,178 0.0451 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,261,888 99.9549 22,178 0.0451 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,261,888 99.9549 22,178 0.0451 0 0.0000
4、 议案名称：关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,262,288 99.9558 21,778 0.0442 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,231,462 99.8932 52,604 0.1068 0 0.0000
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,249,377 99.9296 34,689 0.0704 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认公司非独立董事 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬方
案的议案
7.01 议案名称：关于确认公司非独立董事 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,739,238 99.6574 36,323 0.3371 600 0.0056
7.02 议案名称：关于确认公司独立董事 2024 年度津贴发放及 2025 年度津贴方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,247,777 99.9263 35,689 0.0724 600 0.0013
8、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,247,143 99.9250 36,323 0.0737 600 0.0013
9、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,262,288 99.9558 21,778 0.0442 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
5 关于公司 2024 10,101,027 99.48 52,604 0.5181 0 0.00
年年度 利 润 分 19 00
配预案的议案
6 关于提请股东 10,118,942 99.65 34,689 0.3417 0 0.00
大会授 权 董 事 83 00
会制定 中 期 分
红方案的议案
7.0 关于确认公司 10,116,708 99.63 36,323 0.3577 600 0.00
1 非 独 立 董 事 63 60
2024 年度薪酬
发放及 2025 年
度薪酬 方 案 的
议案
7.0 关于确认公司 10,117,342 99.64 35,689 0.3514 600 0.00
2 独立董事 2024 26 60
年度津 贴 发 放
及 2025 年度津
贴方案的议案
9 关于续聘公司 10,131,853 99.78 21,778 0.2145 0 0.00
2025 年度审计 55 00
机构的议案
（三） 关于议案表决的有