科沃斯:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员证券事务代表的公告

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-033
转债代码：113633 转债简称：科沃转债
科沃斯机器人股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届工会委员会暨
第四次职工代表大会，选举产生了职工代表董事；公司于 2025 年 5 月 16 日召开了
2024 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会其他非职工代表董事，完成了换届选举。
在完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：
一、董事会会议审议情况
公司第四届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人，具体如下：
1、董事：钱东奇先生、David Cheng Qian 先生、李雁女士、马建军先生、李
钱欢先生、冷泠先生（职工代表董事）
2、独立董事：浦军先生、黄辉先生、吴颖女士
以上非职工代表董事任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。职工代表董事任期与非职工代表董事任期一致。
钱东奇先生任第四届董事会董事长、David Cheng Qian 先生任第四届董事会副
董事长

二、公司第四届董事会专门委员会成员组成情况
公司第四届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与公司第四届董事会任期一致，成员具体如下：
1、战略与 ESG 委员会：钱东奇、David Cheng Qian、马建军、冷泠、吴颖；其
中钱东奇为主任委员。
2、审计委员会委员：浦军、黄辉、冷泠；其中浦军为主任委员。
3、薪酬与考核委员会委员：浦军、黄辉、李钱欢；其中浦军为主任委员。
4、提名委员会委员：David Cheng Qian、黄辉、浦军；其中黄辉为主任委员。
本次选举的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
三、公司高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：庄建华女士
副总经理：李雁女士、马建军先生、徐伟强先生
董事会秘书：马建军先生
财务总监：李雁女士
证券事务代表：汪杰女士
上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项同时经公司董事会审计委员会审议通过，任期与本届董事会任期一致。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0512-65875866
电子邮箱：ir@ecovacs.com
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日
简历
钱东奇先生简历：
钱东奇，男，1958年2月出生，硕士学位，中国国籍。1987年7月，毕业于南京大学哲学系。1987年8月至1990年10月，任海南省对外经贸发展有限公司经理助理；1990年11月至1995年5月，任中国电子进出口公司深圳分公司业务经理；1995年5月至1998年2月，任TEK香港有限公司总经理；1998年3月至2008年11月，任科沃斯机器人董事长兼总经理；2008年11月至2016年6月，任科沃斯机器人执行董事；2016年6月至今，任科沃斯机器人董事长。现任本公司董事长。
截至本公告披露日，钱东奇先生直接持有公司 546,600 股股份，占公司总股本的 0.10%。钱东奇先生为公司实际控制人，钱东奇先生持有控股股东苏州创领智慧投资管理有限公司 100%股权，持有 5%以上股东苏州创袖投资中心(有限合伙)99.99%股权，与公司董事 David Cheng Qian 为父子关系。钱东奇先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
David Cheng Qian 先生简历：
David Cheng Qian，男，1990 年 8 月出生，学士学位，加拿大国籍。2012 年 5
月，毕业于英属哥伦比亚大学（University of British Columbia）。2012 年 7 月
至 2015 年 4 月，任苏州捷尚电子科技有限公司（现更名为“添可电器有限公司”）
电子商务经理；2016 年 8 月至 2016 年 9 月，任科沃斯机器人副总经理，分管国际
事业部；2015 年 5 月至 2018 年 10 月，任科沃斯机器人国际事业部负责人；2016 年
9 月至今，任科沃斯机器人副董事长；2018 年 10 月至 2021 年 10 月，任家用机器人
事业部总经理；2021 年 10 月至今任科沃斯服务机器人首席执行官，全面负责科沃斯服务机器人的战略及经营管理工作。现任本公司副董事长、服务机器人首席执行官。
截至本公告披露日，David Cheng Qian 先生未直接持有公司股份。David
Cheng Qian 先生为公司实际控制人，David Cheng Qian 先生持有 5%以上股东 EVER
GROUP CORPORATION LIMITED 的 100%股权，与公司董事钱东奇先生为父子关系。David Cheng Qian 先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

马建军先生简历：
马建军，男，1977 年 8 月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。
1999 年 6 月，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院，取得学士学位；2007 年 6
月， 毕业于美 国西北大 学凯洛格商学院（Kellogg School of Management,
Northwestern University）,取得 MBA 学位。1999 年 9 月至 2000 年 12 月，任智威
汤逊国际广告有限公司媒介策划；2001 年 4 月至 2004 年 8 月，任普华永道咨询公
司高级咨询顾问；2004 年 9 月至 2005 年 8 月，任罗兰贝格管理咨询公司高级咨询
顾问；2007 年 7 月至 2016 年 3 月，分别就职于瑞士信贷（香港）投资银行部及瑞
信证券投资银行部，历任企业融资部高级经理、副总裁、执行董事及科技、媒体和电信行业负责人；2016 年 4 月至今，任科沃斯机器人首席财务官、副总经理、董事会秘书。2020 年 9 月起至今担任公司董事。
截至本公告披露日，马建军先生未直接持有公司股份。马建军先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
李雁女士简历:
李雁，女，1974 年 2 月出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2011
年 1 月，毕业于东北财经大学财务管理专业。1993 年 7 月至 1995 年 6 月，任株洲
硬质合金厂会计；1995 年 7 月至 1997 年 6 月，任三株集团株洲分公司会计；1997
年 7 月至 1998 年 1 月，任沱牌曲酒海南分公司会计；1998 年 6 月至 2002 年 11
月，任泰怡凯电器（苏州）有限公司会计；2002 年 12 月至 2010 年 11 月，任泰怡
凯苏州财务经理；2010 年 12 月至 2014 年 11 月，任科沃斯机器人科技财务负责
人；2014 年 12 月至今，任科沃斯机器人财务负责人。现任本公司董事、首席运营官、财务负责人。
截至本公告披露日，李雁女士未直接持有公司股份。李雁女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
李钱欢先生简历：
李钱欢，男 ， 1984 年3月出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月，毕业于上海复旦大学化学系；2006年7月至2013年9月，就职于泰怡凯电器（苏州）有限公司，历任采购员，采购科长，采购经理；2013年10月至2019年11
月，就职于苏州彤帆智能科技有限公司，任运营总经理。2019年12月至今，任科沃斯机器人股份有限公司控股子公司苏州泰鼎智能科技有限公司及泰鼎新能源（浙江）有限公司总经理。2024年9月至今，任科沃斯机器人股份有限公司全资子公司苏州凯航电机有限公司总经理。
截至本公告披露日，李钱欢先生直接持有公司 126,900 股股份，占公司总股本的 0.02%。李钱欢先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
浦军先生简历：
浦军，男，中国籍，1976 年出生，无境外居留权。经济学博士，中共党员。2010 年 7 月取得独立董事资格证书（证书编号：04195）。2005 年至今，曾任对外经济贸易大学讲师，对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任；现任对外经济贸易大学国际商学院教授，对外经济贸易大学北京企业国际化经营基地研究员，中国企业国际化经营研究中心研究员，中国商业会计学会常务理事，现任本公司独立董事。兼任中国全聚德（集团）股份有限公司、中国科技出版传媒股份有限公司、Horizon Robotics（香港）独立董事。
截至本公告披露日，浦军先生未直接持有公司股份。浦军先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
黄辉先生简历：
黄辉，男，1962 年 11 月出生，1982 年 7 月毕业于厦门大学，获计算机学士学
位；1986 年 7 月毕业于德国波恩大学，获应用数学硕士学位；1989 年 7 月毕业于
德国波恩大学，获应用数学博士学位。曾历任 TPG 德太投资集团执行合伙人、德国
电信 DeutscheTelekom 大中华区 CEO、均瑶集团 CEO、KPMG 毕马威管理咨询（后更
名为毕博）全球执行副总裁兼大中华区 CEO、日本毕马威管理咨询公司董事总经理、上海华瑞银行股份有限公司独立董事、无锡市建融瓴祥投资管理有限公司董事长、上海欧庭翻译有限公司监事、上海品星互联网信息技术股份有限公司独立董事、上海爱建信托有限责任公司独立董事等职务,现任上海宽氪晟初投资管理有限公司董事长、上海宽氪企业管理咨询有限公司执行董事、上海云简软件科技有限公司董事、广东谷雨生物科技集团股份有限公司董事、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事等职务。

截至本公告披露日，黄辉先生未直接持有公司股份。黄辉先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
吴颖女士简历：
吴颖，女，1969 年 9