科沃斯:董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年5月)

科沃斯机器人股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
二〇二五年五月

目录

第一章 总则......1
第二章 人员组成......1
第三章 职责权限......2
第四章 决策程序......3
第五章 议事程序......3
第六章 附则......7
科沃斯机器人股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪
酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《科沃斯机器人
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定,公
司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责研究公司董
事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责研究、审查公司董事及
高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。
第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董
事、董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事
会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成,其中独立董事应占多
数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名,由独立董事担任,负责
主持委员会工作；主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。
第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格。

第八条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报
告，辞去委员职务。
第九条 薪酬与考核委员会因委员不再担任公司董事、辞职、免职或其他原因，
导致人数不足三人时，由委员会根据上述第四至第六条的规定补足委员
人数。
第十条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的资料
及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬
与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考
核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付
与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一） 董事、高级管理人员的薪酬；
（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权
益、行使权益条件成就；
（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第十二条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事会负责。委员会提出的公司董事的薪酬计划,
须报经董事会同意后,提交股东会审议通过后方可实施;公司的高级管
理人员薪酬分配方案须报董事会批准决定。独立董事履职中关注到薪酬
与考核委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请薪酬
与考核委员会进行讨论和审议。
第四章 决策程序
第十四条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好对公司董事及高级管理人员
考评的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:
（一） 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二） 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三） 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的
完成情况；
（四） 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩
效情况；
（五） 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算
依据。
第十五条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序:
（一） 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和
自我评价；
（二） 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理
人员进行绩效评价；
（三） 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人
员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。
第五章 议事程序
第十六条 薪酬与考核委员会会议应于会议召开前七日(不包括开会当日)通知全
体委员。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，经全体委员一致同意，
临时会议的召开可不受前述通知时限的限制。会议由主任委员主持,主
任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名
委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员(包括未出席会
议的委员)的过半数通过。
第十八条 薪酬与考核委员会采用现场或通讯方式召开。
第十九条 如采用通讯方式召开,则薪酬与考核委员会委员在会议决议上签字者即
视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第二十条 薪酬与考核委员会如认为必要,可以召集与会议议案有关的其他人员列
席会议介绍情况或发表意见,但非薪酬与考核委员会委员对议案没有表
决权。
第二十一条 如有必要,委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公
司支付。
第二十二条 公司董事会办公室负责发出薪酬与考核委员会会议通知,应按照十六条
规定的期限发出会议通知。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容:
(一) 会议召开时间、地点;
(二) 会议期限;
(三) 会议需要讨论的议题;
(四) 会议联系人及联系方式;
(五) 会议通知的日期。
第二十四条 公司董事会办公室所发出的薪酬与考核委员会会议通知应备附内容完
整的议案。
第二十五条 公司召开薪酬与考核委员会的会议通知，以邮件、传真、电话等方式进
行。
若自发出通知之日起两日内未接到书面异议,则视为被通知人已收到会
议通知。
第二十六条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。
第二十七条 薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的,应
向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给
会议主持人。
第二十八条 授权委托书应至少包括以下内容:
(一) 委托人姓名；
(二) 被委托人姓名；
(三) 代理委托事项；
(四) 对会议议题行使投票权的指示(赞成、反对、弃权)以及未做具
体指示时,被委托人是否可按自己意思表决的说明；
(五) 授权委托的期限；
(六) 授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第二十九条 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议,亦未委托其他委员代为出席
会议的,视为未出席相关会议。
第三十条 薪酬与考核委员会会议主持人宣布会议开始后,即开始按顺序对每项会
议议题所对应的议案内容进行审议。
第三十一条 薪酬与考核委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论,但应
注意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、
威胁性语言。
会议主持人有权决定讨论时间。
第三十二条 薪酬与考核委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则,即
全部议案经所有与会委员审议完毕后,依照议案审议顺序对议案进行逐
项表决。
第三十三条 出席会议的委员应本着认真负责的态度,对议案进行审议并充分表达个
人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第三十四条 薪酬与考核委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决。持“反对”
或“弃权”意见的，应充分阐明理由。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布,由会议记录
人将表决结果记录在案。
第三十五条 每项议案获得规定的有效表决票数后,经会议主持人宣布即形成薪酬与
考核委员会决议。
薪酬与考核委员会决议经出席会议委员签字后生效,未依据法律、法规、
《公司章程》及本工作细则规定的合法程序,不得对已生效的薪酬与考
核委员会决议作任何修改或变更。
第三十六条 薪酬与考核委员会委员或其指定的公司董事会办公室工作人员