利群股份:利群商业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-028
利群商业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 543,508,761
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.8391
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事戴国强、孙建强、姜省路因工作原因
未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事修丽娜、张洪建因工作原因未能出席；3、董事会秘书吴磊列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 542,365,594 99.7896 900,167 0.1656 243,000 0.0448
2、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
A 股 542,365,594 99.7896 900,167 0.1656 243,000 0.0448
3、议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 542,364,594 99.7894 900,167 0.1656 244,000 0.0450
4、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,730,987 99.1221 1,310,467 0.8675 15,600 0.0104
5、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 535,367,574 99.7529 1,310,467 0.2441 15,600 0.0030
6、议案名称：《关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,614,287 99.1612 1,309,067 0.8288 15,600 0.0100
7、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 542,354,594 99.7876 900,167 0.1656 254,000 0.0468
8、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 542,227,594 99.7642 1,265,567 0.2328 15,600 0.0030
9、议案名称：《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 542,346,594 99.7861 908,167 0.1670 254,000 0.0469
10、 议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司之间提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 542,183,094 99.7560 1,082,667 0.1991 243,000 0.0449
11、 议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额
度的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 542,194,094 99.7581 1,071,667 0.1971 243,000 0.0448
12、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 155,247,717 99.2690 900,167 0.5755 243,000 0.1555
13、 议案名称：《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）〉
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 542,356,594 99.7880 898,167 0.1652 254,000 0.0468
14、 议案名称：《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 542,592,594 99.8314 900,567 0.1656 15,600 0.0030
15、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例