天岳先进:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-040
山东天岳先进科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 108
普通股股东人数 108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 265,802,332
普通股股东所持有表决权数量 265,802,332
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.1462
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.1462
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 265,759,872 99.9840 35,082 0.0131 7,378 0.0029
2、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 265,759,872 99.9840 35,082 0.0131 7,378 0.0029
3、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 100,355,051 99.8889 47,777 0.0475 63,778 0.0636
4、 议案名称：关于公司 2025 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 265,694,177 99.9593 38,982 0.0146 69,173 0.0261
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 265,750,677 99.9805 35,482 0.0133 16,173 0.0062
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 265,733,363 99.9740 59,591 0.0224 9,378 0.0036
7、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 265,754,972 99.9821 35,982 0.0135 11,378 0.0044
8、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 265,685,268 99.9559 45,891 0.0172 71,173 0.0269
9、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 265,701,972 99.9622 35,982 0.0135 64,378 0.0243
10、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 265,746,077 99.9788 39,282 0.0147 16,973 0.0065
11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 265,741,958 99.9772 50,996 0.0191 9,378 0.0037
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
3 关于公司2025年度董事薪 3,239,816 96.6713 47,777 1.4255 63,778 1.9032
酬方案的议案

4 关于公司2025年度担保额 3,243,216 96.7728 38,982 1.1631 69,173 2.0641
度预计的议案
6 关于公司2024年度利润分 3,282,402 97.9420 59,591 1.7781 9,378 0.2799
配方案的议案
7 关于续聘公司2025年度审 3,304,011 98.5868 35,982 1.0736 11,378 0.3396
计机构的议案
11 关于使用部分超募资金永 3,290,997 98.1985 50,996 1.5216 9,378 0.2799
久补充流动资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：无
2、 对中小投资者单独计票的议案： 3、4、6、7、11。
3、涉及关联股东回避表决的议案：3。关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈杰、李晗
2、 律师见证结论意见：
山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日