海星股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-017
南通海星电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 161,754,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.6231
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规
定，程序合法。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务总监出席了本次会议；公司其他管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,613,700 99.9129 125,400 0.0775 15,400 0.0096
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,613,700 99.9129 125,600 0.0776 15,200 0.0095
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,613,700 99.9129 125,400 0.0775 15,400 0.0096
4、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,582,500 99.8936 125,700 0.0777 46,300 0.0287
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,593,900 99.9007 142,700 0.0882 17,900 0.0111
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,583,300 99.8941 122,900 0.0759 48,300 0.0300
7、 议案名称：关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,595,400 99.9016 125,700 0.0777 33,400 0.0207
8、 议案名称：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,580,900 99.8926 123,100 0.0761 50,500 0.0313
9、 议案名称：关于公司 2025 年度为子公司及孙公司提供担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,568,000 99.8847 125,600 0.0776 60,900 0.0377
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,583,100 99.8940 120,700 0.0746 50,700 0.0314
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,583,200 99.8940 121,300 0.0749 50,000 0.0311
12、 议案名称：关于《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,596,400 99.9022 120,700 0.0746 37,400 0.0232
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于公司2024 5,583,300 97.0249 122,900 2.1357 48,300 0.8394
年度利润分配
方案的议案
7 关于公司聘任 5,595,400 97.2352 125,700 2.1843 33,400 0.5805
2025年度审计
机构的议案
8 关于公司2025 5,580,900 96.9832 123,100 2.1391 50,500 0.8777
年度向银行申
请综合授信额
度的议案
9 关于公司2025 5,568,000 96.7590 125,600 2.1826 60,900 1.0584
年度为子公司

及孙公司提供
担保计划的议
案
10 关于修订《公 5,583,100 97.0214 120,700 2.0974 50,700 0.8812
司章程》的议
案
11 关于提请股东 5,583,200 97.0231 121,300 2.1079 5