中衡设计:中衡设计2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-020
中衡设计集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,749,469
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.5638
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事高洪舟、张延成、韦文斌因工作原因请假；2、 公司在任监事3人，出席1人，监事丁炯、赵亚萍因工作原因请假；
3、 公司董事会秘书胡义新先生亲自出席本次会议；公司部分高管和公司聘请的
律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 136,600,869 99.8913 140,200 0.1025 8,400 0.0062
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）

A 股 136,600,869 99.8913 140,200 0.1025 8,400 0.0062
3、 议案名称：2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 136,600,869 99.8913 140,200 0.1025 8,400 0.0062
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 比例（%） 比例（%）
票数 票数 票数
A 股 136,600,869 99.8913 140,200 0.1025 8,400 0.0062
5、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 136,600,769 99.8912 140,300 0.1025 8,400 0.0063
6、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 136,585,169 99.8798 155,900 0.1140 8,400 0.0062
7、 议案名称：独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 比例（%） 比例（%）
票数 票数 票数
A 股 136,597,969 99.8892 140,300 0.1025 11,200 0.0083
8、 议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 136,527,358 99.8375 153,800 0.1124 68,311 0.0501
9、 议案名称：关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 136,623,158 99.9076 60,800 0.0444 65,511 0.0480
10、 议案名称：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 136,598,869 99.8898 142,200 0.1039 8,400 0.0063
11、 议案名称：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 136,587,769 99.8817 151,800 0.1110 9,900 0.0073
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 比例（%） 比例（%）
票数 票数 票数
A 股 136,699,469 99.9634 41,600 0.0304 8,400 0.0062
13、 议案名称：关于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 136,696,369 99.9611 44,700 0.0326 8,400 0.0063
14、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%）