英特集团:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2025-026
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开的日期和时间：2025年5月16日14：30。
网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5
月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间：2025年5月16日9:15至15:00。
2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长、总经理汪洋女士公务出差，由半数以上董事推举公
司董事、党委书记、副总经理刘琼女士主持本次会议。
6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
㈡会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占该类别有 占该类别有 占该类别有
人 表决权总股 人 表决权总股 人 表决权总股
数 代表股份数 数 代表股份数 数 代表股份数
份数比例（%） 份数比例（%） 份数比例（%）
3 273,231,638 52.3540 85 111,369,517 21.3396 88 384,601,155 73.6936
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表
决：
表决意见
序 议案名称 类别 同意 反对 弃权 表决结果
号
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数比例（%）
整体 384,321,600 99.9273 273,815 0.0712 5,740 0.0015
1.00 2024 年年度报告及摘要 通过
中小投资者 2,444,622 89.7380 273,815 10.0513 5,740 0.2107
整体 384,206,200 99.8973 389,215 0.1012 5,740 0.0015
2.00 2024 年度董事会报告 通过
中小投资者 2,329,222 85.5019 389,215 14.2874 5,740 0.2107
整体 384,206,200 99.8973 389,215 0.1012 5,740 0.0015
3.00 2024 年度监事会报告 通过
中小投资者 2,329,222 85.5019 389,215 14.2874 5,740 0.2107
整体 384,208,400 99.8979 387,015 0.1006 5,740 0.0015
4.00 2024 年度财务决算报告 通过
中小投资者 2,331,422 85.5826 387,015 14.2067 5,740 0.2107
整体 384,296,700 99.9208 298,715 0.0777 5,740 0.0015
5.00 2024 年度利润分配预案 通过
中小投资者 2,419,722 88.8240 298,715 10.9653 5,740 0.2107
整体 384,169,960 99.8879 393,155 0.1022 38,040 0.0099
6.00 2024 年度董事薪酬议案 通过
中小投资者 2,292,982 84.1715 393,155 14.4321 38,040 1.3964
关于英特药业为英特海斯医药 整体 384,145,100 99.8814 434,755 0.1130 21,300 0.0055
7.00 和绍兴英特大通提供财务资助 通过
的议案 中小投资者 2,268,122 83.2590 434,755 15.9591 21,300 0.7819
关于英特药业为英特集团合并整体 384,163,940 99.8863 416,715 0.1084 20,500 0.0053
8.00 范围内的子公司融资提供担保 通过
的议案 中小投资者 2,286,962 83.9506 416,715 15.2969 20,500 0.7525
关于补选公司非独立董事的议整体 383,459,800 99.7032 1,120,855 0.2914 20,500 0.0053
9.00 案 通过
中小投资者 1,582,822 58.1028 1,120,855 41.1447 20,500 0.7525
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所

2、律师姓名：吕炜劼、王子龙
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日