*ST返利:返利网数字科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600228 证券简称：*ST 返利 公告编号：2025-041
返利网数字科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 502
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,562,442
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 23.6354
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长葛永昌先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人，出席7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书刘华雯女士出席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,684,830 98.0950 1,369,712 1.3896 507,900 0.5154
2. 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,669,230 98.0791 1,379,711 1.3998 513,501 0.5211
3. 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,616,430 98.0256 1,431,512 1.4523 514,500 0.5221
4. 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,553,930 97.9621 1,491,811 1.5135 516,701 0.5244
5. 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及制定公司 2025 年度董事
薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,477,930 97.8850 1,564,812 1.5876 519,700 0.5274
6. 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,550,230 97.9584 1,578,611 1.6016 433,601 0.4400
7. 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,763,330 98.1746 1,339,512 1.3590 459,600 0.4664
8. 议案名称：关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,773,530 98.1849 1,331,111 1.3505 457,801 0.4646
9. 议案名称：关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期
权及回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,538,290 97.4714 1,316,112 1.8717 461,900 0.6569
10. 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,074,500 80.4232 1,402,311 13.9672 563,201 5.6096
11. 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,250,200 82.1732 1,329,612 13.2431 460,200 4.5837
12. 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,747,230 98.1583 1,354,911 1.3746 460,301 0.4671
13. 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,785,630 98.1972 1,319,612 1.3388 457,200 0.4640
14. 议案名称：关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,747,630 98.1587 1,341,511 1.3610 473,301 0.4803
15. 议案名称：关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,775,830 98.1873 1,325,912 1.3452 460,700 0.4675
16. 议案名称：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,701,130 98.1115 1,322,211 1.3414 539,101 0.5471
17. 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,779,830 98.1913 1,322,812 1.3421 459,800 0.4666
18. 议案名称：关于修订《公司重大事项决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,781,130 98.1927 1,319,111 1.3383 462,201 0.4690
19. 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,709,730 98.1202 1,324,212 1.3435 528,500 0.5363
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反