太极实业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-026
无锡市太极实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实
业公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 603
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 694,131,153
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.9567
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长孙鸿伟先生主持。会议召集、
召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 686,285,667 98.8697 7,446,586 1.0727 398,900 0.0576
2、 议案名称：监事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 686,264,667 98.8667 7,445,586 1.0726 420,900 0.0607
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 686,280,367 98.8689 7,430,886 1.0705 419,900 0.0606
4、 议案名称：2024 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 686,271,967 98.8677 7,440,486 1.0719 418,700 0.0604
5、 议案名称：2025 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 666,185,844 95.9740 27,590,509 3.9748 354,800 0.0512
6、 议案名称：关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 685,819,567 98.8025 8,014,886 1.1546 296,700 0.0429
7、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 686,617,767 98.9175 7,307,186 1.0527 206,200 0.0298
8、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 686,255,967 98.8654 7,405,386 1.0668 469,800 0.0678
9、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 686,217,467 98.8599 7,451,186 1.0734 462,500 0.0667
10、 议案名称：关于 2024 年度公司董事和监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 686,247,067 98.8641 7,588,286 1.0932 295,800 0.0427
11、 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 685,845,767 98.8063 8,008,086 1.1536 277,300 0.0401
12、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
12.01、 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 687,457,267 99.0385 6,406,086 0.9228 267,800 0.0387
12.02、 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 687,304,467 99.0165 6,582,786 0.9483 243,900 0.0352
12.03、 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 687,296,467 99.0153 6,593,286 0.9498 241,400 0.0349
12.04、 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 686,349,467 98.8789 7,515,286 1.0826 266,400 0.0385
12.05、 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例