超卓航科:超卓航科2024年年度股东会决议公告

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-030
湖北超卓航空科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,242,469
普通股股东所持有表决权数量 49,242,469
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 55.7435
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.7435
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议；公司财务总监姚志华列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,187,787 99.8889 52,282 0.1061 2,400 0.0050
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,187,787 99.8889 52,282 0.1061 2,400 0.0050
3、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,187,787 99.8889 52,282 0.1061 2,400 0.0050
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,186,787 99.8869 53,282 0.1082 2,400 0.0049
5、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,187,787 99.8889 53,282 0.1082 1,400 0.0029
6、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,187,787 99.8889 52,282 0.1061 2,400 0.0050
7、 议案名称：2025 年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 3,644,133 97.9965 65,382 1.7582 9,120 0.2453
8、 议案名称：2025 年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,107,062 99.7250 126,287 0.2564 9,120 0.0186
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 44,590,254 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 3,534,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 1,062,731 95.1063 53,282 4.7683 1,400 0.1254
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 68,246 86.7861 8,991 11.4335 1,400 1.7804
股东
市值 50 万以 994,485 95.7362 44,291 4.2638 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2024 年度利 3,663, 98.5295 53,28 1.4328 1,400 0.0377
润分配方案 953 2
7 2025 年度董 3,644, 97.9965 65,38 1.7582 9,120 0.2453
事薪酬方案 133 2
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
2、本次会议议案 5、议案 7 均对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案 7 已经关联股东回避表决。
4、本次会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：于凌、杨海
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日