山西焦化:山西焦化股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-019
山西焦化股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 352
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 1,573,791,322
（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 61.4253
有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事7人，出席7人；
3、 霍志军董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
A 股 1,571,866,411 99.8776 1,664,969 0.1057 259,942 0.0167
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
A 股 1,571,737,411 99.8694 1,747,969 0.1110 305,942 0.0196
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
A 股 1,571,825,212 99.8750 1,660,168 0.1054 305,942 0.0196
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
A 股 1,571,669,351 99.8651 1,755,469 0.1115 366,502 0.0234
5、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
A 股 1,571,466,361 99.8522 2,100,819 0.1334 224,142 0.0144
6、 议案名称：关于公司与山西焦煤集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
A 股 110,632,384 96.5319 3,722,045 3.2476 252,642 0.2205
7、 议案名称：关于续聘利安达会计师事务所为公司 2025 年度财务报
表和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,571,823,812 99.8749 1,678,368 0.1066 289,142 0.0185
8、 议案名称：关于向银行等金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
A 股 1,571,449,102 99.8511 2,012,218 0.1278 330,002 0.0211
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 1,459,114,454 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 112,351,907 97.9725 2,100,819 1.8319 224,142 0.1956
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 9,771,921 84.5710 1,558,619 13.4890 224,142 1.9400
股东
市值 50 万以 102,579,986 99.4742 542,200 0.5258 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2024 年度利润 112,2 2,100,
5 分配方案 82,11 97.9713 819 1.8330 224,142 0.1957
0

关于公司与山
西焦煤集团财 110,6
6 务有限责任公 32,38 96.5319 3,722, 3.2476 252,642 0.2205
司签署《金融服 4 045
务协议》暨关联
交易的议案
关于续聘利安
达会计师事务 112,6
7 所为公司 2025 39,56 98.2832 1,678, 1.4644 289,142 0.2524
年度财务报表 1 368
和内部控制审
计机构的议案
关于向银行等 112,2
8 金融机构申请 64,85 97.9563 2,012, 1.7557 330,002 0.2880
授信额度的议 1 218
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的议案共 8 项，均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第 6 项为关联交易议案，公司控股股东山西焦化集团有限公司，第二大股东山西焦煤能源集团股份有限公司，以及持有本公司股票并出席会议的公司董事、监事和高级管理人员，均为关联股东应回避表决，合计回避表决票数 1,459,184,251 股，由非关联股东进行表决，合计表决票数114,607,071 股。根据公司现场会议表决结果和上证所信息网络有限公司统计的网络表决结果，公司本次股东大会的议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所
律师：梁慧茹、张鑫磊
2、 律师见证结论意见：
会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议