恒林股份:恒林股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-022
恒林家居股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,833,983
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.3838
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由本公司董事会召集，董事长王江林先生主持会议，本次会议采取现场
投票和网络投票结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书汤鸿雁女士出席会议；其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 104,755,263 99.9249 74,240 0.0708 4,480 0.0043
2、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 104,755,263 99.9249 74,240 0.0708 4,480 0.0043
3、议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 104,751,863 99.9217 77,640 0.0741 4,480 0.0043
4、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 104,751,363 99.9212 78,140 0.0745 4,480 0.0043
5、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 104,750,123 99.9200 79,380 0.0757 4,480 0.0043
6、议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信
额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 104,757,063 99.9266 71,240 0.0680 5,680 0.0054
7、议案名称：《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 104,734,363 99.9050 93,040 0.0887 6,580 0.0063
8、议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 104,748,463 99.9184 81,040 0.0773 4,480 0.0043
9、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>和部分公司治理制度的议案》
9.01 议案名称：《恒林家居股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 104,755,263 99.9249 74,240 0.0708 4,480 0.0043
9.02 议案名称：《恒林家居股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 104,744,963 99.9151 84,540 0.0806 4,480 0.0043
9.03、议案名称：《恒林家居股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,746,763 99.9168 82,740 0.0789 4,480 0.0043
9.04、议案名称：《恒林家居股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 104,750,663 99.9205 77,640 0.0740 5,680 0.0055
10、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025
年度薪酬考核方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意