容知日新:容知日新2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-016
安徽容知日新科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,407,740
普通股股东所持有表决权数量 46,407,740
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.0815
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.0815
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂卫华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书黄莉丽出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,370,607 99.9200 27,133 0.0585 10,000 0.0215
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,370,607 99.9200 27,133 0.0585 10,000 0.0215
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,370,607 99.9200 27,133 0.0585 10,000 0.0215
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,370,607 99.9200 27,133 0.0585 10,000 0.0215
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,370,607 99.9200 27,133 0.0585 10,000 0.0215
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,370,607 99.9200 27,133 0.0585 10,000 0.0215
7、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,370,607 99.9200 27,133 0.0585 10,000 0.0215
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,370,607 99.9200 27,133 0.0585 10,000 0.0215
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 12,805,347 99.7051 27,873 0.2170 10,000 0.0779
10、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,369,867 99.9184 27,873 0.0601 10,000 0.0215
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司
7 2024 年年度 12,806,087 99.7109 27,133 0.2113 10,000 0.0779
利润分配方
案的议案》
《关于续聘会
8 计师事务所 12,806,087 99.7109 27,133 0.2113 10,000 0.0779
的议案》
《关于公司
9 2025 年度董 12,805,347 99.7051 27,873 0.2170 10,000 0.0779
事薪酬方案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。
2、议案 7、8、9 对中小投资者单独计票。
3、关联股东聂卫华、贾维银、黄莉丽、罗曼曼、上海科容企业管理合伙企业（有限合伙）已对议案 9 进行回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：王文涛、李金泽
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日