远航精密:2024年年度股东会决议公告

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-076
江苏远航精密合金科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周林峰先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
41,818,007 股，占公司有表决权股份总数的 42.2404%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
17,802 股，占公司有表决权股份总数的 0.0180%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议；
5. 聘请的国浩律师（上海）事务所王晓颖律师和骆树楠律师出席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,818,007 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,818,007 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,818,007 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,818,007 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,818,007 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,818,007 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于〈2024 年度权益分派预案〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,800,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9577%；反
对股数 17,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0423%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 17,802 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
股东江苏远航时代控股集团有限公司、宜兴乾润企业管理有限公司为关 联股东，回避表决。
（九）审议通过《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,818,007 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比
序号 名称 票数 比例 票数 比例
数 例
（七） 《关于〈2024
年度权益分 102 0.5730% 17,700 99.4270% 0 0%
派预案〉的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：王晓颖律师和骆树楠律师
（三）结论性意见
本次年度股东会召开的时间、地点及审议事项等与会议通知披露的一致；本次年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次年度股东会的人员及本次年度股东会的召集人的资格合法、有效；本次年度股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
2、国浩律师（上海）事务所《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。
江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日