国网英大:国网英大2024年年度股东会决议公告

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-015 号
国网英大股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,527,082,626
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 79.1665
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董
事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召
开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
公司部分董事、监事以通讯方式参加了本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,524,856,675 99.9508 2,151,751 0.0475 74,200 0.0017
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,524,865,975 99.9510 2,133,251 0.0471 83,400 0.0019
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,524,820,875 99.9500 2,123,251 0.0469 138,500 0.0031
4、 议案名称：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,524,835,675 99.9504 2,123,251 0.0469 123,700 0.0027
5、 议案名称：关于公司 2024 年度末期利润分配预案及 2025 年中期利润分配安
排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,524,788,632 99.9493 2,268,094 0.0501 25,900 0.0006
6、 议案名称：关于公司 2025 年度申请自有资金运作额度及授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,524,772,375 99.9490 2,238,251 0.0494 72,000 0.0016
7、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 334,596,799 95.1946 16,857,664 4.7961 32,800 0.0093
8、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬分配及 2025 年度薪酬考核方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,524,679,975 99.9469 2,289,651 0.0506 113,000 0.0025
9、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,524,641,975 99.9461 2,345,651 0.0518 95,000 0.0021
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,501,177,928 99.4278 25,358,598 0.5602 546,100 0.0120
11、 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,502,310,328 99.4528 24,700,698 0.5456 71,600 0.0016
12、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,502,250,228 99.4515 24,700,698 0.5456 131,700 0.0029
13、 议案名称：关于废止公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,524,650,775 99.9463 2,278,951 0.0503 152,900 0.0034
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事）
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
14.01 选举杨东伟先生为非独立董事 4,522,465,212 99.8980 是
14.02 选举乔发栋先生为非独立董事 4,521,055,011 99.8669 是
14.03 选举俞华军先生为非独立董事 4,522,342,033 99.8953 是
14.04 选举段光明先生为非独立董事 4,522,287,011 99.8941 是
14.05 选举华定忠先生为非独立董事 4,522,487,411 99.8985 是
14.06 选举杨骥珉先生为非独立董事 4,522,297,612 99.8943 是
2、 关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号