宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-029 号
宝泰隆新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16 号公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 457
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 584,277,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.4999
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本次大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，副董事长焦岩岩女士、董事李剑峰先生及董事刘欣女士以视频方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王维舟先生以视频方式出席了本次会议，职工监事冯帆女士因工作原因未能参加本次会议；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 576,081,792 98.5972 7,532,400 1.2891 663,312 0.1137
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 576,039,092 98.5899 7,544,400 1.2912 694,012 0.1189
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 576,019,692 98.5866 7,562,500 1.2943 695,312 0.1191
4、 议案名称：公司 2024 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 576,077,892 98.5966 7,525,400 1.2879 674,212 0.1155
5、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 576,062,092 98.5939 7,544,800 1.2913 670,612 0.1148
6、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 575,812,792 98.5512 7,723,200 1.3218 741,512 0.1270
7、 议案名称：公司聘请 2025 年度财务审计机构及内部控制审
计机构

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 576,178,392 98.6138 7,381,900 1.2634 717,212 0.1228
8、 议案名称：公司 2025 年度银行融资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 576,010,792 98.5851 7,599,300 1.3006 667,412 0.1143
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 452,055,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 114,094,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 9,662,604 53.3041 7,723,200 42.6053 741,512 4.0906
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 4,416,661 63.5923 2,010,900 28.9535 517,712 7.4542
东
市值 50 万以上 5,245,943 46.9139 5,712,300 51.0845 223,800 2.0016
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司 2024 年
1 度利润分配 123,756,799 93.5980 7,723,200 5.8411 741,512 0.5609
方案
2 公 司 聘 请 124,122,399 93.8745 7,381,900 5.5829 717,212 0.5426
务审计机构
及内部控制
审计机构
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江德盟律师事务所
律师：李诗海、李连文
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、上网公告文件
黑龙江德盟律师事务所出具的法律意见书
五、报备文件
宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日