长久物流:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-032
北京长久物流股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石
各庄路 99 号长久物流）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 381,964,912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.2908
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持，会议采取
现场和网络投票形式对本次会议通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；公司独立董事全部出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事张宝岭先生因身在外地未出席会议；3、公司董事、总经理、董事会秘书闫超先生出席本次会议；公司董事兼副总经
理张振鹏先生、财务总监靳婷女士、副总经理朱静伟先生、卢玉亮先生列席
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 381,255,172 99.8141 581,840 0.1523 127,900 0.0336
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 381,255,052 99.8141 581,840 0.1523 128,020 0.0336
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 381,254,852 99.8141 581,840 0.1523 128,220 0.0336
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 380,874,352 99.7144 962,540 0.2519 128,020 0.0337
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 381,251,052 99.8131 585,840 0.1533 128,020 0.0336
6、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 381,255,052 99.8141 580,640 0.1520 129,220 0.0339
7、 议案名称：关于 2024 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 381,254,852 99.8141 580,840 0.1520 129,220 0.0339
8、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 381,255,452 99.8142 582,240 0.1524 127,220 0.0334
9、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 380,857,452 99.7100 978,240 0.2561 129,220 0.0339
10、 议案名称：关于向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 381,081,252 99.7686 756,440 0.1980 127,220 0.0334
11、 议案名称：关于预计公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,002,719 93.2708 592,440 5.5242 129,220 1.2050
12、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的决定及 2025 年度薪酬的预案
的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 380,856,752 99.7098 980,940 0.2568 127,220 0.0334
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 381,203,352 99.8006 633,340 0.1658 128,220 0.0336
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 371,240,533 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 10,010,519 93.3435 585,840 5.4626 128,020 1.1939
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 1,067,280 76.9743 191,240 13.7