博济医药:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-043
博济医药科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 16 日 9:15-15:00。
2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议
室一。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会
5、主持人：王廷春先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 99 人，代表有表决权的股份
总数为 123,381,713 股，占公司总股份的 32.1993%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份总数为
119,341,470 股，占公司总股份的 31.1449%。其中，出席现场会议的中小股东及
股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东共 96 人，代表有表决权的股份 4,040,243 股，占公司
总股份的 1.0544%。其中，通过网络投票的中小股东共 93 人，代表有表决权的股份 3,655,258 股，占公司总股份的 0.9539%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下 议案：
1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 122,899,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.6093%；反对 468,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.3798%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 3,173,258 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 86.8135%；反对 468,600 股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 12.8199%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3666%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 122,913,113 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.6202%；反对 468,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.3798%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 3,186,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.1801%；反对 468,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 12.8199%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 122,913,113 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6202%；反对 468,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.3798%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 3,186,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.1801%；反对 468,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 12.8199%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 122,913,113 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6202%；反对 468,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.3798%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 3,186,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.1801%；反对 468,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 12.8199%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 122,867,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.5834%；反对 514,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.4166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 3,141,258 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.9381%；反对 514,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 14.0619%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决情况：同意 122,760,253 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4963%；反对 615,980 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.4992%；弃权 5,480 股（其中，因未投票默认弃权 5,480 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 3,033,798 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.9982%；反对 615,980 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.8519%；弃权 5,480 股（其中，因未投票默认弃权5,480 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1499%。
表决结果：通过。
7、逐项审议通过了《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
（1）王廷春先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
表决情况：同意 4,019,483 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 85.3875%；反对 593,880 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 12.6160%；弃权 93,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 1.9965%。
其中，同意 2,967,398 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.1816%；反对 593,880 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.2473%；弃权 93,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5711%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数118,674,370 股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（2）朱泉先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
表决情况：同意 122,402,373 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4412%；反对 593,880 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.4825%；弃权 93,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0764%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 2,967,398 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.1816%；反对 593,880 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.2473%；弃权 93,980 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5711%。
回避表决情况：关联股东朱泉先生回避表决，其所持有的股份数 291,480 股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（3）谭波先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
表决情况：同意 122,484,273 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4921%；反对 531,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.4316%；弃权 93,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0763%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 3,029,978 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 82.8937%；反对 531,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 14.5352%；弃权 93,980 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5711%。
回避表决情况：关联股东谭波先生回避表决，其所持有的股份数 272,160 股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（4）张克坚先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
表决情况：同意 122,756,433 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4932%；反对 531,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.4306%；弃权 93,980 股（其中，因未投票默认弃权 5,480 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0762%。
其中，同意 3,029,978 股，占