博济医药:北京市康达(广州)律师事务所关于公司2024年年度股东大会法律意见书

北京市康达（广州）律师事务所
关于博济医药科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
法 律 意 见 书
致：博济医药科技股份有限公司
博济医药科技股份有限公司（下称“博济医药”或“公司”）2024 年年度
股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2025 年 5 月 16 日下午 14 时 30 分在
广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室一召开。北京市康
达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受博济医药委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》（下称“《章程指引》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及《博济医药科技股份有限公司章程》（下称“博济医药《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对博济医药本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证，并对本次股东大会依法见证。
本所律师同意将本法律意见书作为博济医药本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由博济医药第五届董事会召集。公司于 2025 年 4 月 24 日召开
第五届董事会第十三次会议，依照法定程序作出召开本次股东大会的决议，并于
2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上刊登了《博济医药科技股份有限公司关于召开
2024 年年度股东大会的通知》（下称“《召开股东大会的通知》”），在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议方式、股权登记日、出席会议人员的资格、审议事项及登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会的召开程序
博济医药本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1．本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日下午 14 时 30 分在广州市天
河区华观路 1933 号万科云广场A栋 7 层公司会议室一召开。会议由董事长王廷春主持。
2．博济医药已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台，网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
综上，本所律师认为，博济医药本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《章程指引》《股东大会规则》和《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议及参加网络投票人员的资格
本次股东大会的股权登记日为：2025 年 5 月 9 日（星期五）。经本所律师
核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 99 人，代表股份 123,381,713股，占公司股份总数的 32.1993%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 人，持有及代表有表决权的股份数为 119,341,470 股，占公司股份总数的 31.1449%；在网络投票时间参与网络投票的股东 0 人，持有及代表有表决权的股份数为 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。出席本次股东大会现场会议
及参与网络投票人员均为截止至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。出席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参与网络投票的股东具有合法的资格，符合《公司法》《股东大会规则》和《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
（一）根据《召开股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：
1.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
6《. 关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
7.《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2025 年度董事、
高级管理人员薪酬方案>的议案》
7.01 王廷春先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
7.02 朱泉先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
7.03 谭波先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
7.04 张克坚先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
7.05 李华毅先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
7.06 谢康先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
7.07 陈青先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
7.08 韩宇萍女士 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
7.09 欧秀清女士 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
7.10 韦芳群女士 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
7.11 文韶博先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
7.12 左联女士 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案

8《. 关于确认 2024 年度监事薪酬以及制定<2025 年度监事薪酬方案>的议案》
8.01 刘菁纯女士 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
8.02 王芳女士 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
8.03 冼佩丹女士 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
9.《关于为子公司提供业务合同担保的议案》
10.《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
12.《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
13.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
特别说明：
本次股东大会审议的议案涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。议案 13 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。
本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
（二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本所律师认为，本次股东大会审议的上述议案符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1．现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了逐项表决。本
次股东大会表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和博济医药《公司章程》的规定进行监票和计票，并当场公布现场表决结果。
2．网络投票表决程序
博济医药已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网
络形式的投票平台，网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
3．在现场表决结果和网络表决结果出来后，股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》《章程指引》《股东大会规则》《深交所网络投票实施细则》和博济医药《公司章程》的规定进行了统计，并当场公布了议案的最终表决结果。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会的议案均经出席博济医药股东大会的股东或股东代理人（包括现场投票和网络投票）逐项审议，并获得了通过。具体表决情况如下：
1．通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 122,899,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6093%；反对 468,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.3798%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 3,173,258 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.8135%；反对 468,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.8199%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3666%。
表决结果：本议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。
2．通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 122,913,113 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6202%；反对 468,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.3798%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 3,186,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.1801%；反对 468,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 12.8199%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。
3．通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 122,913,113 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6202%；反对 468,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.3798%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0