电子城:电子城2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-031
北京电子城高科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 536,701,278
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.9803
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张一先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员和公司聘
请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,881,078 99.4745 2,287,000 0.4261 533,200 0.0994
2、 议案名称：审议《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,881,078 99.4745 2,287,000 0.4261 533,200 0.0994
3、 议案名称：审议《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,497,678 99.4030 2,670,400 0.4975 533,200 0.0995
4、 议案名称：审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 534,243,778 99.5421 1,924,300 0.3585 533,200 0.0994
5、 议案名称：审议《公司确认 2025 年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 25,111,274 90.0046 2,255,500 8.0842 533,200 1.9112
6、 议案名称：审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,880,978 99.4745 2,287,000 0.4261 533,300 0.0994
7、 议案名称：审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,177,578 99.3434 3,010,400 0.5609 513,300 0.0957
8、 议案名称：审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,900,078 99.4780 2,288,000 0.4263 513,200 0.0957
9、 议案名称：审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
9.01 议案名称：发行总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,899,978 99.4780 2,288,000 0.4263 513,300 0.0957
9.02 议案名称：债券票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,529,978 99.4091 2,658,000 0.4952 513,300 0.0957
9.03 议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,530,978 99.4092 2,657,000 0.4950 513,300 0.0958
9.04 议案名称：债券利率或其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,530,078 99.4091 2,658,000 0.4952 513,200 0.0957
9.05 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,900,078 99.4780 2,288,000 0.4263 513,200 0.0957
9.06 议案名称：债券形式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,900,078 99.4780 2,288,000 0.4263 513,200 0.0957
9.07 议案名称：还本付息方式及支付金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,530,078 99.4091 2,658,000 0.4952 513,200 0.0957
9.08 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型