隆达股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-020
江苏隆达超合金股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，隆达股份公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
普通股股东人数 59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 120,964,627
普通股股东所持有表决权数量 120,964,627
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.0018
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.0018
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理浦益龙先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事刘林先生、浦燕女士由于工作原因未能亲自出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陈佳海先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,571,587 99.6750 292,340 0.2416 100,700 0.0834
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,572,587 99.6759 292,340 0.2416 99,700 0.0825
3、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,572,587 99.6759 292,340 0.2416 99,700 0.0825
4、 议案名称：《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,571,587 99.6750 292,340 0.2416 100,700 0.0834
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,631,087 99.7242 292,340 0.2416 41,200 0.0342
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,631,587 99.7246 291,840 0.2412 41,200 0.0342
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,573,087 99.6763 350,340 0.2896 41,200 0.0341
8、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,631,587 99.7246 291,840 0.2412 41,200 0.0342
9、 议案名称：《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,573,087 99.6763 350,340 0.2896 41,200 0.0341
10、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度董事薪
酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,065,495 98.5182 292,340 1.1049 99,700 0.3769
11、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况及 2025 年度监事薪
酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,527,737 99.6388 292,340 0.2416 144,550 0.1196
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于公 32,255,218 98.9765 292,340 0.8970 41,200 0.1265
司 2024 年
5 度利润分
配预案的
议案》
《关于公 32,197,218 98.7985 350,340 1.0750 41,200 0.1265
司 2025 年
度申请银
7 行授信额
度暨提供
担保的议
案》
《关于续 32,255,718 98.9780 291,840 0.8955 41,200 0.1265
聘 2025 年
8 度审计机
构的议
案》
《关于 32,197,218 98.7985 350,340 1.0750 41,200 0.1265
2025 年度
9 开展套期
保值业务
的议案》
《关于确 26,065,495 98.5182 292,340 1.1049 99,700 0.3769
认公司
2024 年度
董事薪酬
10 情况及
2025 年度
董事薪酬
方案的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份