湘财股份:湘财股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2025-037
湘财股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议
厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 600
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,992,314,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.9571
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、
表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事长兼总裁史建明先生，董事、副总裁兼财
务负责人程海东先生，董事杨天先生，独立董事韩灵丽女士，独立董事马理
先生出席现场会议，董事陈健先生，董事蒋军先生，董事许长安先生，独立
董事程华女士以通讯方式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事高姗女士出席现场会议，监事会主席汪勤
先生、监事李景生先生以通讯方式参会；
3、公司董事会秘书潘琼女士出席现场会议，副总裁柴建尧先生列席现场会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,991,397,336 99.9539 503,406 0.0252 413,700 0.0209
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,991,408,336 99.9545 490,606 0.0246 415,500 0.0209
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,991,407,236 99.9544 520,606 0.0261 386,600 0.0195
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,991,405,836 99.9543 522,506 0.0262 386,100 0.0195
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,991,391,442 99.9536 575,900 0.0289 347,100 0.0175
6、 议案名称：关于董事 2024 年度薪酬发放情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,991,278,942 99.9480 694,200 0.0348 341,300 0.0172
7、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬发放情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,991,324,142 99.9502 660,500 0.0331 329,800 0.0167
8、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
8.01 议案名称：与浙江新湖集团股份有限公司及其相关方日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 837,133,575 99.8928 580,700 0.0692 317,400 0.0380
8.02 议案名称：与其他关联方日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,991,426,542 99.9554 564,900 0.0283 323,000 0.0163
9、 议案名称：关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,982,617,590 99.5132 9,364,652 0.4700 332,200 0.0168
10、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,991,394,142 99.9538 540,300 0.0271 380,000 0.0191
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 关于 2024 年 14,042,992 93.8326 575,900 3.8480 347,100 2.3194
度利润分配方
案的议案
6 关 于 董 事 13,930,492 93.0809 694,200 4.6385 341,300 2.2806
2024 年 度 薪
酬发放情况的
报告
8.01 与浙江新湖集 14,067,892 93.9990 580,700 3.8801 317,400 2.1209
团股份有限公
司及其相关方
日常关联交易
8.02 与其他关联方 14,078,092 94.0672 564,900 3.7745 323,000 2.1583
日常关联交易
9 关于为子公司 5,269,140 35.2074 9,364,652 62.5728 332,200 2.2198
提供担保及子
公司之间互保
的议案
10 关 于 续 聘 14,045,692 93.8507 540,300 3.6101 380,000 2.5392
2025 年 度 审
计机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均需要以普通决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了
单独计票。
3、议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案