绿田机械:绿田机械2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-015
绿田机械股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路 299 号公司一楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,433,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.3884
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事长罗昌国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,165,680 99.7388 253,228 0.2472 14,320 0.0140
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,153,380 99.7267 253,228 0.2472 26,620 0.0261
3、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,153,380 99.7267 253,228 0.2472 26,620 0.0261
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,153,380 99.7267 253,228 0.2472 26,620 0.0261
5、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,165,680 99.7388 253,228 0.2472 14,320 0.0140
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,104,648 99.6792 321,580 0.3139 7,000 0.0069
7、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,153,380 99.7267 253,228 0.2472 26,620 0.0261
8、 议案名称：《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,165,680 99.7388 253,228 0.2472 14,320 0.0140
9、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,099,708 99.6744 282,888 0.2761 50,632 0.0495
10、 议案名称：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,136,020 99.7098 282,888 0.2761 14,320 0.0141
11、 议案名称：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,136,020 99.7098 282,888 0.2761 14,320 0.0141
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于 2024 年 5,896 94.7219 321,5 5.1655 7,000 0.1126
度利润分配方 ,872 80
案的议案》
7 《关于续聘2025 5,945 95.5047 253,2 4.0676 26,62 0.4277
年度会计师事 ,604 28 0
务所的议案》
9 《关于开展外汇 5,891 94.6426 282,8 4.5440 50,63 0.8134
套期保值业务 ,932 88 2
的议案》
10 《关于确认董事 5,928 95.2259 282,8 4.5440 14,32 0.2301
2024 年度薪酬 ,244 88 0
及 2025 年度薪
酬方案的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案无特别决议议案；
2、本次会议审议的议案 6、7、9、10 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：代其云、张佳莉
2、律师见证结论意见：
绿田机械股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议