扬州金泉:上海仁盈律师事务所关于扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

上海仁盈律师事务所
关于扬州金泉旅游用品股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
上海仁盈律师事务所
SHANGHAI RENYING LAW FIRM
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上海仁盈律师事务所
关于扬州金泉旅游用品股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书
致：扬州金泉旅游用品股份有限公司
上海仁盈律师事务所（以下简称“本所”）接受扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所方冰清律师、胡建雄律师列席了公司于
2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和其它规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、公司 2025 年 4 月 25 日第二届董事会第二十一次会议决议和会议记录；
3、公司 2025 年 4 月 25 日第二届监事会第十九次会议决议和会议记录；
4、公司 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站的《第二届董事会第
二十一次会议决议公告》《第二届监事会第十九次会议决议公告》《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2024 年度独立董事述职报告（李伯圣）》《2024 年度独立董事述职报告（孙荣奎）》《关于追认 2024 年度日常关联交易
及预计 2025 年度日常关联交易的公告》《关于 2024 年度利润分配预案及 2025
年中期现金分红事项的公告》《关于开展远期结售汇业务的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》以及《关于召开 2024
年年度股东大会的通知》等相关公告；
5、公司 2025 年 5 月 10 日刊登于上海证券交易所网站的《2024 年年度股东
大会会议材料》等相关公告；
6、公司 2024 年年度股东大会到会登记资料；
7、公司 2024 年年度股东大会其他会议文件。
本所律师根据本法律意见书出具日以前发生的事实及对该事实的了解和对法律的理解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据中国法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集程序
公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经本所律师核查，公司于 2025 年 4 月 26 日在指定媒体上刊登了《关于召开
2024 年年度股东大会的通知》。公司发布的公告载明了本次股东大会召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等内容。通知的刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过二
十日。本次股东大会确定的股权登记日（2025 年 5 月 12 日）与会议日期之间的
间隔不多于 7 个工作日。
（二）本次股东大会的召开
根据上证所信息网络有限公司确认，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。上述网络投票时间符合公告内容。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日下午 14:00 在
扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室召开。董事长林明稳因工作原因通
讯参会，不便主持会议，故经全体董事推举，由董事赵仁萍女士主持。本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
本所律师认为，公司董事会具备股东大会召集资格；公司本次股东大会召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
1、出席现场会议及网络投票的股东（或股东代理人）
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东或股东代理人共计 121 人，代表有效表决权股份 51,934,500 股，占上市公司有效表决权股份总数的 76.5126％。
经本所律师核查，上述股东均为股权登记日（2025 年 5 月 12 日）上海证券
交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册并拥有公司股票的股东，上述出席本次股东大会的股东代理人也均已得到有效授权。
2、列席会议的人员
经本所律师验证，除股东或股东代理人出席本次股东大会外，列席会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的律师，其中部分董事、监事通过通讯方式列席会议。前述全部人员均具备列席本次股东大会的合法资格。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员符合中国法律法规和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、本次股东大会提出临时提案的情形及审议事项
（一）本次股东大会提出临时提案的情形
经本所律师核查，本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形。
（二）本次股东大会的审议事项
经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 51,155,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4994％；
反对 762,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4685％；弃权 16,600 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0321%。

其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 1,010,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 56.4515％；反对 762,700 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 42.6208％；弃权 16,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9277％。
2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 51,155,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5008％；
反对 762,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4681％；弃权 16,100 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0311%。
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 1,010,900 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 56.4906％；反对 762,500 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 42.6096％；弃权 16,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.8998％。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 51,152,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4946％；
反对 764,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4710％；弃权 17,800 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0344%。
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 1,007,700 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 56.3118％；反对 764,000 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 42.6934％；弃权 17,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9948%。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》；
表决结果：同意 51,152,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4950％；
反对 763,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4706％；弃权 17,800 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0344%。
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 1,007,900 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 56.3229％；反对 763,800 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 42.6823％；弃权 17,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9948%。
5、审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关
联交易的议案》；

表决结果：同意 1,051,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 58.7538％；
反对 454,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 25.3981％；弃权 283,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 15.8481%。本议案关联股东回避表决。
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 1,051,400 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 58.7538％；反对 454,500 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 25.3981％；弃权 283,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 15.8481%。
6、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 51,152,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4950％；
反对 765,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4739％；弃权 16,100 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0311%。
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 1,007,900 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 56.3229％；反对 765,500 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 42.7773％；弃权 16,100 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.8998%。
7、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红
事项的议案》；
表决结果：同意 51,174,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5373％；
反对 743,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4316％；弃权 16,100 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0311%。
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：同意 1,029,900 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 57.5523％；反对 743,500 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 41.5479％；弃权 16,100 股，占出席会议中小股东所持股份总数的 0.8998%。
8、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果：同意 51,603,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3626％；
反对 314