内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-017 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二）股东会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 785
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,041,130,618
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 61.1783
的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由王永乐董事长主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人，出席5人，独立董事苑士华因病未能出席会议；
2.公司在任监事4人，出席3人，职工监事白凌云因公未能出席会议；
3.总会计师、董事会秘书李志强出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,040,237,318 99.9141 784,000 0.0753 109,300 0.0106
2.议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,040,210,118 99.9115 796,300 0.0764 124,200 0.0121
3.议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,040,189,818 99.9096 846,300 0.0812 94,500 0.0092
4.议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,040,182,018 99.9088 835,100 0.0802 113,500 0.0110
5.议案名称：关于 2024 年度利润分配方案议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,040,057,118 99.8968 1,006,400 0.0966 67,100 0.0066
6.议案名称：关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,828,319 98.5964 903,600 1.2944 76,200 0.1092
7.议案名称：关于日常关联交易 2024 年度发生情况及 2025 年度预计发生情况议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,838,419 98.6109 866,700 1.2415 103,000 0.1476
8.议案名称：关于申请 2025 年度银行综合授信额度议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,040,198,118 99.9104 839,300 0.0806 93,200 0.0090
9.议案名称：关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验收将节余资金
永久补充流动资金议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,040,211,118 99.9116 801,800 0.0770 117,700 0.0114
10.议案名称：关于某重点专项提前启动建设内容议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,040,221,718 99.9127 818,900 0.0786 90,000 0.0087
11.议案名称：关于续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,040,137,118 99.9045 904,900 0.0869 88,600 0.0086
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上普 927,554,677 100.00 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 70,400,293 100.00 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1% 以下普 42,102,148 97.5136 1,006,400 2.3309 67,100 0.1555
通股股东
其中:市值 50 万
以下 普通 股股 3,805,248 87.7665 463,300 10.6858 67,100 1.5477
东
市值 50 万以上 38,296,900 98.6016 543,100 1.3984 0 0.0000
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2024 年度
利润分配方案议
5 112,502,441 99.0548 1,006,400 0.8861 67,100 0.0591
案
关于公司与兵工
财务有限责任公
6 司签订金融服务 68,828,319 98.5964 903,600 1.2944 76,200 0.1092
日常关联交易协
议议案
关于日常关联交
易 2024 年度发
生 情 况 及 2025
7 年度预计发生情 68,838,419 98.6109 866,700 1.2415 103,000 0.1476
况议案
关于募集资金投
资“军贸产品生
产线建设项目”
9 完成验收将节余 112,656,441 99.1904 801,800 0.7059 117,700 0.1037
资金永久补充流
动资金议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：丁旭、赵容正
2.律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日
● 上网公告文件
北京德和衡律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书
● 报备文件
内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议