山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-032
山东省药用玻璃股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司研
发大楼辅楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,013
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,187,944
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.0428
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长扈永刚先生主持，公司董事、监事
和高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所金俊、战阳律师见证了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，外部董事祝玉华先生、魏其文先生和独立董事
顾维军先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王发利先生因公未能出席本次会议；3、董事会秘书赵海宝先生出席了本次会议；高级管理人员何皖胜先生、苏玉才
先生、杜彬先生、宋以钊先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,275,444 98.2474 2,432,800 1.4638 479,700 0.2888
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,966,144 98.0613 2,809,700 1.6906 412,100 0.2481
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,626,144 97.8567 2,804,100 1.6873 757,700 0.4560
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,934,444 98.0422 2,859,800 1.7208 393,700 0.2370
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,792,745 98.5587 2,219,999 1.3358 175,200 0.1055
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配预案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,496,145 98.3802 2,565,199 1.5435 126,600 0.0763
7、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 161,305,944 97.0623 4,623,500 2.7820 258,500 0.1557
8、 议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,396,244 97.7184 3,688,400 2.2194 103,300 0.0622
9、 议案名称：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,531,345 97.7997 3,500,899 2.1065 155,700 0.0938
10、 议案名称：关于向金融机构融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,972,444 98.0651 2,815,800 1.6943 399,700 0.2406
11、 议案名称：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 163,111,444 98.1487 2,648,500 1.5936 428,000 0.2577
12、 议案名称：关于计提 2024 年度激励基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 161,325,444 97.0740 4,618,400 2.7790 244,100 0.1470
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决

权的比例（%）
13.01 选举扈永刚先 158,827,290 95.5708 是
生为公司第十
一届董事会内
部董事
13.02 选举张军先生 159,674,944 96.0809 是
为公司第十一
届董事会内部
董事
13.03 选举陈刚先生 158,649,546 95.4639 是
为公司第十一
届董事会内部
董事
13.04 选举王兴军先 158,599,315 95.4337 是
生为公司第十
一届董事会内
部董事
13.05 选举张太刚先 158,784,799 95.5453 是
生为公司第十
一届董事会外
部董事
13.06 选举冯加友先 158,942,970 95.6404 是