大有能源:河南大有能源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2025-024
河南大有能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：公司机关 2 号楼 2 楼东会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 417
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,505,195,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 62.9574
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任春星主持。会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中董事李文锋、独立董事高建良因其
他公务未能亲自出席，分别委托董事李书文、独立董事李铁代为出席；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书张建强出席会议；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,504,658,134 99.9643 483,300 0.0321 53,800 0.0036
2、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,504,659,034 99.9643 481,900 0.0320 54,300 0.0037
3、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,504,654,461 99.9640 483,600 0.0321 57,173 0.0039
4、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,504,682,134 99.9659 463,300 0.0307 49,800 0.0034
5、议案名称：关于河南大有能源股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,504,671,561 99.9652 486,273 0.0323 37,400 0.0025
6、议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,504,600,734 99.9605 533,300 0.0354 61,200 0.0041
7、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 26,996,968 98.0443 480,900 1.7464 57,600 0.2093
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,504,647,961 99.9636 480,700 0.0319 66,573 0.0045
9、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,492,085,450 99.1290 433,000 0.0287 12,676,784 0.8423
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 1,477,659,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 27,011,795 98.0981 486,273 1.7659 37,400 0.1360
其中:市值 50 万以下普通
股股东 2,521,211 89.8864 246,273 8.7801 37,400 1.3335
市值 50 万以上普通股股
东 24,490,584 99.0295 240,000 0.9705 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于河南大有能源股份有限
5 公司 2024 年度利润分配方 27,011,795 98.0981 486,273 1.7659 37,400 0.1360
案的议案
关于《河南大有能源股份有
6 限公司 2024 年度内部控制 26,940,968 97.8409 533,300 1.9367 61,200 0.2224
评价报告》的议案
关于 2024 年度日常关联交
7 易执行情况及 2025 年度日 26,996,968 98.0443 480,900 1.7464 57,600 0.2093
常关联交易预计的议案
8 关于续聘会计师事务所的议 26,988,195 98.0124 480,700 1.7457 66,573 0.2419
案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1-8 为普通决议议案，均已获得参与现场和网络投
票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。其
中，议案 7 涉及关联交易事项，义马煤业集团股份有限公司作为公司的关联股东，
其持有的 1,477,659,766 股表决权回避了表决。议案 9 为特别决议议案，已获得