无锡振华:2024年年度股东会决议公告

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-022
无锡市振华汽车部件股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 05 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 252
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 181,518,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.5893
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 181,501,562 99.9909 8,700 0.0048 7,800 0.0043
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 181,501,562 99.9909 8,700 0.0048 7,800 0.0043
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 181,503,462 99.9920 6,800 0.0037 7,800 0.0043
4、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 181,503,462 99.9920 6,800 0.0037 7,800 0.0043
5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 181,505,262 99.9929 8,700 0.0048 4,100 0.0023
6、 议案名称：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合授信
额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 181,502,962 99.9917 7,300 0.0040 7,800 0.0043
7、 议案名称：《关于续聘公司 2025 度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 181,503,462 99.9920 6,800 0.0037 7,800 0.0043
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%） （%）
号
1 《公司 2024 17,901,562 99.9079 8,700 0.0486 7,800 0.0435
年度董事会
工作报告》
2 《公司 2024 17,901,562 99.9079 8,700 0.0486 7,800 0.0435
年度监事会
工作报告》
3 《关于公司 17,903,462 99.9185 6,800 0.0380 7,800 0.0435
2024 年度财
务决算报告
的议案》
4 《2024 年年 17,903,462 99.9185 6,800 0.0380 7,800 0.0435
度报告及其
摘要》
5 《关于公司 17,905,262 99.9286 8,700 0.0486 4,100 0.0229
2024 年年度
利润分配预
案的议案》
6 《关于公司及 17,902,962 99.9157 7,300 0.0407 7,800 0.0435
全资子公司
向银行申请
综合授信额
度并为综合
授信额度提
供担保的议
案》
7 《关于续聘公 17,903,462 99.9185 6,800 0.0380 7,800 0.0435
司 2025 度审
计机构的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案为普通决议，均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、杜佳盈
2、 律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所见证律师认为：无锡市振华汽车部件股份有限公司2024 年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日