华丽家族:华丽家族股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2025-016
华丽家族股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 607
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,885,543
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 8.9175
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长李荣强先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，其中独立董事辛茂荀先生、王宝英先生通过视
频通讯方式出席；董事长王伟林先生及董事王坚忠先生因工作原因未出席本
次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事季隆明先生因工作原因未出席本次会议；3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 125,074,107 87.5344 16,928,936 11.8478 882,500 0.6178
2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 124,580,307 87.1888 17,613,936 12.3273 691,300 0.4839
3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 124,565,007 87.1781 17,629,236 12.3380 691,300 0.4839
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 125,065,007 87.5281 17,099,336 11.9671 721,200 0.5048
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 124,305,356 86.9964 17,841,087 12.4862 739,100 0.5174
6、 议案名称：关于公司内部董事 2025 年度津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 122,970,056 86.0619 19,262,487 13.4810 653,000 0.4571
7、 议案名称：关于续聘 2025 年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 124,719,907 87.2865 17,468,734 12.2256 696,902 0.4879
8、 议案名称：关于 2025 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 121,947,720 85.3464 20,001,023 13.9979 936,800 0.6557
9、 议案名称：关于修订《华丽家族股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 123,709,871 86.5796 18,560,270 12.9896 615,402 0.4308
10、 议案名称：关于修订《华丽家族股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 123,122,371 86.1685 19,051,370 13.3333 711,802 0.4982
11、 议案名称：关于修订《华丽家族股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 123,269,571 86.2715 19,016,670 13.3090 599,302 0.4195
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持 股 5%
以 上 普
通 股 股
东 114,020,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通 股 股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%
以 下 普
通 股 股
东 10,285,356 35.6319 17,841,087 61.8075 739,100 2.5606
其中:市
值 50 万
以 下 普
通 股 股
东 4,168,756 40.2719 5,698,853 55.0533 483,900 4.6748
市 值 50
万 以 上
普 通 股
股东 6,116,600 33.0376 12,142,234 65.5839 255,200 1.3785
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2024 年度 9,985 34.9559 17,84 62.4566 739,1 2.5875
利润分配预案 ,356 1,087 00
的议案
6 关于公司内部 8,650 30.2814 19,26 67.4325 653,0 2.2861
董事 2025 年度 ,056 2,487 00
津贴方案的议
案
7 关于续聘 2025 10,39 36.4071 17,46 61.1531 696,9 2.4398
年度财务和内 9,907