中国石化:2024年年度股东会及2025年第一次A股类别股东会资料

中国石油化工股份有限公司
2024 年年度股东会及 2025 年
第一次 A 股类别股东会资料
2025 年 5 月

注意事项
根据《中国石油化工股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》，敬请参会人员注意：
一、股东和股东授权代理人凭本人身份证明、授权委托书（如适用）参会并听从会议安排。
二、股东和股东授权代理人出席股东会依法享有发言、质询、表决等权利。
三、股东和股东授权代理人如要求在股东会上发言，应当在会前向公司登记。
四、公司相关人员应当认真负责，有针对性地回答股东和股东授权代理人提出的问题。
五、股东会采用投票表决方式。
六、如有任何问题，请垂询会议组织人员。
联系人：陈冬冬先生，电话：010-59969671。
董事会办公室
2025 年 5 月 16 日

中国石油化工股份有限公司
2024 年年度股东会及
2025 年第一次 A 股类别股东会
文件目录
一、2024 年年度股东会
1.《2024 年董事会工作报告》
2.《2024 年监事会工作报告》
3.中国境内及境外核数师报告书
4.关于 2024 年度利润分配方案的说明
5.关于授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的说明
6.关于续聘公司 2025 年外部审计师的说明
7.关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
8.关于授权董事会决定发行债务融资工具的议案
9.关于给予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
10.关于授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
二、2025 年第一次 A 股类别股东会
1.关于授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司
2024 年 年 度 股 东 会 文 件 之 一
2024 年董事会工作报告
（2025 年 5 月 28 日）
各位股东、股东授权代理人：
现在，我代表董事会总结汇报 2024 年工作情况。
2024 年，公司董事会贯彻新发展理念，审时度势抓改革促
发展，管理层团结带领全体员工攻坚克难，取得了来之不易的经营业绩。按照国际财务报告会计准则，公司实现营业收入 3.07万亿元（人民币，下同），本公司股东应占利润 489.4 亿元，经营活动现金流 1,493.6 亿元，期末资产负债率为 53.3%，财务状况稳健，抗风险能力较强，在复杂严峻的市场形势下充分展现了公司发展的韧性。综合考虑公司盈利水平、股东回报和未来发展需要，董事会建议派发末期现金股利每股 0.14 元（含税，下同），连同中期已派发现金股利每股 0.146 元，全年派发现金股利每股0.286 元，与回购金额合并计算后年度利润分派比例达到 75%。
一年来，公司治理效能更加凸显。公司选举产生第九届董事会、监事会，聘任高级管理人员。董事会实施 2024 年度“提质增效重回报”行动方案和未来三年股东分红回报规划，制定市值管理制度，继续开展境内外股份回购，着力提升资产质量、运营效率和企业价值。独立董事勤勉履职，开展全产业链专题调研，
积极参与决策监督，为改革发展出谋划策。发挥党建作用，支撑保障董事会科学决策。实施改革深化提升行动，强化内控风控制度执行有效性，企业管理水平持续提升。三年持续关联交易得到股东的支持和批准，为公司生产经营稳定运行提供了坚实保障。
一年来，公司高质量发展基础更加稳固。上游业务大力实施七年行动计划，“常非并举”加大高质量勘探力度，取得多项重大突破，油气增储上产成效明显。天然气业务持续完善产供储销体系建设，产销量稳步提高，全产业链盈利创历史新高。炼油和销售业务协同创效，加强系统优化、区域优化和产品结构优化，有序实施低成本“油转化”、高价值“油转特”，高端碳材料等特色产品量效齐升，全力做大有效益的加工量。强化拓市扩销，高标号汽油销量持续增长，非油业务保持健康发展。化工业务紧贴市场需求，大力开展经营优化和降本减费，三大合成材料及精细化工高附加值产品比例稳步提升。
一年来，公司高质量发展动能更加充沛。坚持以创新增动能，新型油气勘探开发、特种油品、化工新材料等领域关键核心技术攻关取得突出成效。以数智技术赋能产业发展，智能运营中心2.0 投入运行，建成基于数字孪生的智能乙烯工厂。坚持以转型升级增动能，镇海炼化二期扩能和高端新材料项目等一批炼油化工转型升级及老旧装置更新改造项目稳步推进。持续打造“油气氢电服”综合能源服务商，车用 LNG 市场份额国内领先，累计建成充换电站超万座、加氢站 142 座，易捷便利店服务更加丰富。
一年来，公司高质量发展底色更加鲜明。公司持续强化 ESG
管治和披露，取得良好成效。积极应对全球气候变化，稳步推进“碳达峰八大行动”和能效对标提升工作，细化中长期碳减排目标，启动绿色企业行动第二阶段计划，打好污染防治攻坚战，万元产值综合能耗和主要污染物排放量持续下降。关爱员工身心健康，推进健康企业建设。积极助力乡村振兴，持续开展“光明号健康快车”“司机之家”等公益项目，推动境内外项目所在地经济、环境、社会协调发展，负责任形象更加彰显。
过去的工作为公司可持续发展打下了良好基础，成绩来之不易，离不开公司董事会、监事会、管理层和全体员工的辛勤付出和努力拼搏，离不开股东和社会各界长期以来的大力支持。新一届董事会换届后，蔡洪滨先生、吴嘉宁先生、史丹女士、毕明建先生不再担任公司独立董事，任职期间，他们履职尽责，为公司科学决策、规范运作和改革发展发挥了重要作用。在此，我代表董事会向全体股东、社会各界以及独立董事致以诚挚的谢意！
2025 年是“十四五”收官之年，也是公司上市 25 周年。中
国石化将坚持完整准确全面贯彻新发展理念，抓好科技创新、产业转型、改革管理、攻坚创效、风险防控等重点工作，努力实现生产经营质的有效提升和量的合理增长，着力维护公司价值，全方位推进高质量发展，为实现“十五五”良好开局打牢基础。
我们将以科技创新为引擎，支撑引领产业高质量发展。纵深推进创新链、产业链、资金链和人才链深度融合，加快页岩油及深层超深层油气勘探开发、特种油品、新能源、高端新材料、工业软件等关键核心技术攻关，深化“产销研用”紧密结合，加快
科技成果研发迭代、转化创效，增强科技创新引领力和驱动力。推动人工智能与石化产业深度融合，赋能产业技术变革和优化升级。
我们将以产业强链补链延链为重点，加快培育发展新质生产力。上游业务持续巩固资源基础，打好七年行动计划收官战，加大保矿权、拓矿权力度，实现油气稳增长，多措并举降低盈亏平衡点，打牢公司可持续发展根基。炼化业务着力提升存量资产创效能力和增量项目投资回报；抓好集约化运营，降低大宗产品成本，提高特色产品盈利水平；加强特种油品、高端碳材料、可持续燃料、高附加值化工品、废塑料循环利用等布局，全力拓展增效和发展空间。油品销售业务巩固成品油市场地位，打造车用LNG 业务中国第一品牌；拓展更多用氢场景，示范带动氢能交通规模化利用；做强做优做大电能业务，延伸产业链价值链；保持非油业务持续健康发展态势；持续打造“油气氢电服”综合能源服务商。
我们将以提质降本增效为主线，增强全产业链协同创效能力。充分发挥一体化优势，积极应对市场变化，加强成本费用管控，抓好降本增效、挖潜增效，提高经营质效。坚持以客户为中心，创新营销策略，全力拓市创效，巩固市场优势地位。坚持以市场为导向，统筹购运产储销全链条，加强上中下游产业链协同优化和区域优化，提升全产业链竞争力和创效水平。
我们将以绿色化转型为抓手，加快打造绿色竞争新优势。更加注重 ESG 融入发展战略，统筹开展“双碳”行动，稳步实施绿
色企业行动第二阶段计划，推进资源节约和高效利用行动，协同降碳、减污、扩绿、增长。加强绿色低碳技术研发应用，推进CCUS、节能环保、碳资产等产业布局，加强碳交易和碳足迹管理。加快绿电业务规模化布局，提升绿氢炼化项目运营水平。深化污染防治攻坚，保护生态环境。
结合发展战略、市场环境、生产经营、现金流状况等因素，2025 年公司计划资本支出 1,643 亿元，主要投向高质量勘探开发，炼化业务转型升级，综合加能站网络建设，新能源、新材料、绿色环保项目建设等领域。
在百年变局的产业竞争浪潮中，唯有以创新之智引领发展方向，以深耕之志突破发展瓶颈。2025 年，董事会将带领管理层和全体员工，坚定信心决心，锚定高端化、智能化、绿色化发展方向，统筹推进传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，全力推动高质量发展，为股东和社会创造更大价值。
以上报告，请予审议。
附件：中国石化 2024 年度独立董事述职报告
附件
中国石化 2024 年度独立董事述职报告
独立董事 徐林
各位股东、股东授权代理人：
2024 年 6 月 28 日，本人由中国石油化工股份有限公司（简
称“中国石化”或“公司”)股东会选举为公司独立董事。本人自担任独立董事以来，遵守境内外法律法规、规范性文件以及《中国石化公司章程》（简称“《公司章程》”)、《中国石化独立董事工作规则》等相关规定，勤勉尽责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下：
一、个人基本情况
徐林，62 岁，中国石化独立董事。经济学硕士、公共管理
硕士。现任中美绿色基金管理有限公司董事长，兼任全联并购公会常务会长、党委书记，兴业银行独立董事，国民养老保险公司独立董事，北京银行监事会外部监事，湖南华曙高科技股份有限公司董事，泛华金融控股有限公司独立董事。曾任国家计委发展规划司副司长、国家发改委财政金融司司长、发展规划司司长、城市和小城镇改革中心主任，浙江水晶光电科技股份有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事，中美绿色投资管理有限公司董事长。2024 年 6 月起任中国石化独立董事。

本人已向公司提交了独立性确认函，确认符合境内外上市地证券监管机构关于独立董事的任职资格和独立性等要求，亦不存在影响身份和履职独立性的其他情况。
二、2024 年度履职概况
（一）出席会议及提出的意见建议情况
2024 年，本人以现场和电子通讯方式出席董事会会议 3 次、
审计委员会会议 3 次、独立董事专门会议 1 次，对所有议案均投票赞成。
本人认真审阅会议文件和议案内容，听取公司财务状况、生产经营、改革发展动态及重大决策事项专题汇报，促进科学决策。了解了公司战略规划和转型、审计数智化转型及效果等情况，围绕绿色低碳转型发展、加强 CCUS 技术开发应用等与管理层深入
讨论，提出意见建议。在 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 31
日期间，本人在公司现场工作时间 9 天以上。
（二）现场调研情况
2024 年 11 月，本人赴胜利油田、青岛炼化、中石化安全工
程研究院和山东石油 4 家企业考察调研，深入了解公司上中下游产业链业务，以及生产经营、科技创新、转型升级、安全环保等各方面情况，关注炼化企业转型发展成效、海上油田资源开发和经济效益等情况。建议公司持续实施创新引领，强化技术支撑，积极培育发展能源领域新质生产力，被