钱江摩托:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2025-022
浙江钱江摩托股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2025年 5 月 16日（星期五）下午
14:30；网络投票时间：2025 年 5月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5 月 16日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长徐志豪先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东 158人，代表股份 270,060,710 股，占公司有表决
权股份总数的 51.2828％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 245,971,397股，占公司有表决权股份总数的 46.7084％。通过网络投票的股东 156 人，代表股份 24,089,313 股，占公司有表决权股份总数的 4.5744％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 156人，代表股份 24,089,313 股，占公司有表
决权股份总数的 4.5744％。 其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 156人，代表股份 24,089,313 股，占公司有表决权股份总数的 4.5744％。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2名见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 269,510,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7963％；反
对 137,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0511％；弃权 412,080股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1526％。
中小股东总表决情况：
同意 23,539,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.7169％；反对 137,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5725％；弃权 412,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7106％。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：

同意 269,526,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8023％；反
对 137,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0511％；弃权 396,080股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1467％。
中小股东总表决情况：
同意 23,555,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.7833％；反对 137,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5725％；弃权 396,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6442％。
3、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 269,512,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7972％；反
对 129,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0480％；弃权 418,080股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1548％。
中小股东总表决情况：
同意 23,541,523 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.7260％；反对 129,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5385％；弃权 418,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7355％。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 269,476,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7837％；反
对 129,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0480％；弃权 454,380股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1683％。
中小股东总表决情况：

同意 23,505,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.5753％；反对 129,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5385％；弃权 454,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8862％。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 269,849,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9217％；反
对 196,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0726％；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意 23,877,803 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1220％；反对 196,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8141％；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0639％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 267,070,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8928％；反
对 2,400,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8890％；弃权 589,280股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182％。
中小股东总表决情况：
同意 21,099,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.5878％；反对 2,400,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9660％；弃权 589,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4462％。
7、审议通过《关于公司 2025 年度申请银行授信及融资计划的议案》

总表决情况：
同意 269,862,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9264％；反
对 173,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0642％；弃权 25,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0094％。
中小股东总表决情况：
同意 23,890,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1751％；反对 173,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7194％；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1054％。
8、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
总表决情况：
同意 269,921,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9483％；反
对 130,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0482％；弃权 9,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 23,949,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.4204％；反对 130,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5405％；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0390％。
9、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
总表决情况：
同意 269,940,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9554％；反
对 111,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0411％；弃权 9,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035％。

中小股东总表决情况：
同意 23,968,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.5002％；反对 111,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4608％；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0390％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所李青律师、张宝丹律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司 2024年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日