北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-018
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦 4 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,399,629
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.2938
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王占山主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事潘雄英因公缺席。
3、董事会秘书赵志远出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 80,396,429 99.9960 2,200 0.0027 1,000 0.0013
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 80,396,129 99.9956 2,500 0.0031 1,000 0.0013
3、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 80,396,229 99.9957 2,400 0.0029 1,000 0.0014
4、 议案名称：关于《2024 年度利润分配方案》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 80,397,229 99.9970 1,400 0.0017 1,000 0.0013
5、 议案名称：关于《2025 年度财务预算报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 80,396,329 99.9958 2,300 0.0028 1,000 0.0014
6、 议案名称：关于《2024 年年度报告及摘要》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 80,395,929 99.9953 2,200 0.0027 1,500 0.0020
7、 议案名称：关于《北方股份公司与北重集团附属企业以及兵器工业集团附属
企业 2025 年度日常关联交易预计情况》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 28,955,330 99.9903 1,300 0.0044 1,500 0.0053
8、 议案名称：关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协
议>》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 28,954,330 99.9868 2,300 0.0079 1,500 0.0053
9、 议案名称：关于《续聘会计师事务所》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 80,395,829 99.9952 2,300 0.0028 1,500 0.0020
10、 议案名称：关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 80,392,029 99.9905 6,100 0.0075 1,500 0.0020
11、 议案名称：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 80,392,429 99.9910 5,700 0.0070 1,500 0.0020
12、 议案名称：关于《修订<公司章程>并取消监事会》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 80,392,429 99.9910 5,700 0.0070 1,500 0.0020

13、 议案名称：关于《制订<股东会议事规则>》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 80,395,629 99.9950 2,500 0.0031 1,500 0.0019
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 73,991,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 5,100,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,305,730 99.8165 1,400 0.1070 1,000 0.0765
其中:市值50
万以下普通
股股东 194,830 98.