狮头股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-034
狮头科技发展股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼
101 室公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,869,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.7257
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴家辉先生主持本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人（含视频通讯方式）；
2、公司在任监事3人，出席3人（含视频通讯方式）；
3、公司董事会秘书、财务负责人陈悦蔚以视频通讯方式出席了本次会议,总裁吴
靓怡以视频通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,729,004 99.8636 11,000 0.0106 129,300 0.1258
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,729,804 99.8643 11,000 0.0106 128,500 0.1251
3、 议案名称：《公司 2024 年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,729,804 99.8643 11,000 0.0106 128,500 0.1251
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,729,804 99.8643 11,000 0.0106 128,500 0.1251
5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,696,404 99.8319 39,700 0.0385 133,200 0.1296
6、 议案名称：《关于公司 2025 年董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,724,504 99.8592 11,600 0.0112 133,200 0.1296
7、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,696,504 99.8320 39,600 0.0384 133,200 0.1296
8、 议案名称：《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,725,104 99.8598 11,000 0.0106 133,200 0.1296
9、 议案名称：《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,726,604 99.8612 9,500 0.0092 133,200 0.1296
10、 议案名称：《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 76,865,704 74.7217 11,500 0.0111 25,992,100 25.2672
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2024 年 15,45 99.1006 11,00 0.0705 129,3 0.8289
度董事会工作 9,004 0 00
报告》
2 《公司 2024 年 15,45 99.1057 11,00 0.0705 128,5 0.8238
度监事会工作 9,804 0 00
报告》
3 《公司 2024 年 15,45 99.1057 11,00 0.0705 128,5 0.8238
度报告》全文及 9,804 0 00
摘要
4 《公司 2024 年 15,45 99.1057 11,00 0.0705 128,5 0.8238
度财务决算报 9,804 0 00
告》
5 《公司 2024 年 15,42 98.8916 39,70 0.2544 133,2 0.8540
度利润分配预 6,404 0 00
案》
6 《 关 于 公 司 15,45 99.0717 11,60 0.0743 133,2 0.8540
2025 年董事、 4,504 0 00
监事薪酬方案
的议案》
7 《关于使用部 15,42 98.8922 39,60 0.2538 133,2 0.8540
分闲置自有资 6,504 0 00
金进行现金管
理的议案》
8 《关于 2025 年 15,45 99.0755 11,00 0.0705 133,2 0.8540
度担保额度预 5,104 0 00
计的议案》
9 《关于未来三 15,45 99.0852 9,500 0.0609 133,2 0.8539
年（2025-2027 6,604 00
年）股东分红回
报规划的议案》
10 《关于公司未 15,45 99.0621 11,50 0.0737 134,8 0.8642
弥补亏损超实 3,004 0 00