济川药业:湖北济川药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-030
湖北济川药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 599
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 600,619,934
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 65.2287
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600,323,982 99.9507 178,452 0.0297 117,500 0.0196
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600,327,382 99.9512 184,752 0.0307 107,800 0.0181
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600,324,382 99.9507 181,352 0.0301 114,200 0.0192
4、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600,330,882 99.9518 175,252 0.0291 113,800 0.0191
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600,082,482 99.9105 422,552 0.0703 114,900 0.0192
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 600,436,882 99.9695 148,252 0.0246 34,800 0.0059
7、 议案名称：关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,328,522 99.9182 373,254 0.0674 79,700 0.0144
8、 议案名称：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,305,822 99.9141 392,754 0.0709 82,900 0.0150
9、 议案名称：关于《2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 586,116,059 97.5851 14,420,775 2.4009 83,100 0.0140
10、 议案名称：关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 586,128,759 97.5872 14,414,975 2.4000 76,200 0.0128
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 586,141,859 97.5894 14,398,575 2.3972 79,500 0.0134
12、 议案名称：关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 592,006,825 98.5659 8,547,309 1.4230 65,800 0.0111
13、 议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 596,769,587 99.3589 3,728,447 0.6207 121,900 0.0204
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 关 于 公 司 2024 36,483,164 99.1953 178,452 0.4851 117,500 0.3196
年度报告全文及
摘要的议案
2 关 于 公 司 2024 36,486,564 99.2045 184,752 0.5023 107,800 0.2932
年度董事会工作
报告的议案
3 关 于 公 司 2024 36,483,564 99.1964 181,352 0.4930 114,200 0.3106
年度监事会工作
报告的议案
4 关 于 公 司 2024 36,490,064 99.2140 175,252 0.4764 113,800 0.3096
年度独立董事述
职报告的议案
5 关 于 公 司 2024 36,241,664 98.5387 422,552 1.1488 114,900 0.3125
年度财务决算报
告的议案
6 关 于 公 司 2024 36,596,064 99.5022 148,252 0.4030 34,800 0.0948
年度利润分配预
案的议案
7 关 于 确 认 公 司 36,326,162 98.7684 373,254 1.0148 79,700 0.2168
2024 年度董事、
监事薪酬的议案
8 关 于 公 司 2025 36,303,462 98.7067 392,754 1.0678 82,900 0.2255
年度董事、监事

薪酬方案的议案
9 关于《2025 年员 22,275,241 60.5649 14,420,775 39.2091 83,100 0.2260
工持股计划（草
案）及其摘要》
的议案
10 关于《2025 年员 22,287,941 60.5994 14,414,975 39.1933 76,200 0.2073
工持股计划管理
办法》的议案
11 关于提请股东大 22,301,041 60.6350 1