汇宇制药:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-038
四川汇宇制药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 119
普通股股东人数 118
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 509,746,632
普通股股东所持有表决权数量 109,445,257
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
表决权数量为：5） 400,301,375
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 68.7266
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 14.7559
（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 53.9707
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议主持由公司过半董事推举董事高岚先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书张春平先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,004,079 99.5968 292,849 0.2675 148,329 0.1357
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,003,279 99.5961 292,849 0.2675 149,129 0.1364
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,004,279 99.5970 247,842 0.2264 193,136 0.1766
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 108,994,779 99.5883 300,849 0.2748 149,629 0.1369
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,089,378 99.6748 221,543 0.2024 134,336 0.1228
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,022,279 99.6135 293,349 0.2680 129,629 0.1185
特别表决权股份 80,060,275 100.00 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,314,933 98.7272 523,507 0.9177 202,461 0.3551
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 108,706,289 99.3248 524,007 0.4787 214,961 0.1965
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 108,835,689 99.4430 396,207 0.3620 213,361 0.1950
特别表决权股份 400,301,375 100.00 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《 关 于 公 司 75,08 99.5282 221,5 0.2936 134,3 0.1782
<2024 年 度 利 2,887 43 36
润分配预案>的
议案》
2 《关于续聘2025 75,01 99.4393 293,3 0.3888 129,6 0.1719
年度审计机构、 5,788 49 29
内部控制审计
机构的议案》
3 《关于公司2025 56,31 98.7272 523,5 0.9177 202,4 0.3551
年度董事薪酬 4,933 07 61
方案的议案》
4 《关于公司2025 74,69 99.0204 524,0 0.6946 214,9 0.2850
年度监事薪酬 9,798 07 61
方案的议案》
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