创力集团:创力集团2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-023
上海创力集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,583,158
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.9170
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，大会主持工作经董事会半数以上董事推举，由董事耿卫东先生主持，投票方式采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，公司董事石良希先生、张世洪先生、杨勇先生，
独立董事钱明星先生、师文林先生、彭涛先生因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事施五影女士、梁霞女士因工作原因未能出
席本次会议；
3、公司董事会秘书常玉林先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,067,058 99.1006 1,369,500 0.8123 146,600 0.0871
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,067,258 99.1007 1,369,500 0.8123 146,400 0.0870
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,067,258 99.1007 1,369,500 0.8123 146,400 0.0870
4、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,921,958 99.0146 1,451,500 0.8609 209,700 0.1245
5、 议案名称：2024 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,066,158 99.1001 1,369,500 0.8123 147,500 0.0876
6、 议案名称：关于聘请 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,066,658 99.1004 1,369,500 0.8123 147,000 0.0873
7、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 23,228,836 93.7999 1,388,400 5.6064 147,000 0.5937
8、 议案名称：关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,936,858 99.0234 1,512,200 0.8970 134,100 0.0796
9、 议案名称：关于为客户提供融资租赁回购担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,998,458 99.0599 1,433,800 0.8505 150,900 0.0896
10、 议案名称：关于公司全资子公司为融资租赁业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,992,458 99.0564 1,449,100 0.8595 141,600 0.0841
11、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,887,158 98.9939 1,517,500 0.9001 178,500 0.1060
12、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,893,858 98.9979 1,517,500 0.9001 171,800 0.1020
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上
普通股股东 129,794,086 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5% 普
通股股东 32,012,892 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 5,114,980 75.4847 1,451,500 21.4206 209,700 3.0947
其中:市值 50
万以下普通股
股东 1,081,200 73.0935 299,000 20.2136 99,000 6.6929
市值 50 万以
上普通股股东 4,033,780 76.1524 1,152,500 21.7576 110,700 2.0900
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）