国芯科技:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-049
苏州国芯科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开了2025年第二次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会三名非独立董事、三名独立董事，与公司于2025年5月7日职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，公司第三届董事会任期三年，自2025年第二次临时股东会审议通过之日起算。
2025年5月16日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，通过累积投票制
的方式选举产生郑茳先生、肖佐楠先生、高媛女士为公司第三届董事会非独立董事；选举于燮康先生、权小锋先生、梁俪琼女士为公司第三届董事会独立董事，其中权小锋先生为会计专业人士。本次股东会选举产生的三名非独立董事
和三名独立董事，与公司 2025 年 5 月 7 日职工代表大会选举产生的一名职工代
表董事陈石先生共同组成公司第三届董事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起算。简历详见附件。
（二）董事长选举情况

2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举郑茳先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。
（三）董事会各专门委员会委员选举情况
2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员及召集人，具体如下：
1、董事会战略委员会：郑茳先生（召集人）、肖佐楠先生、于燮康先生、高媛女士、陈石先生。
2、董事会审计委员会：权小锋先生（召集人、独立董事）、梁俪琼女士、陈石先生。
3、董事会提名委员会：于燮康先生（召集人、独立董事）、梁俪琼女士、郑茳先生。
4、董事会薪酬与考核委员会：权小锋先生（召集人、独立董事）、梁俪琼女士、肖佐楠先生。
其中，董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且董事会审计委员会召集人权小锋先生为会计专业人士，董事会审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规及《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、公司董事会各专门委员会工作制度的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。
二、职工代表董事选举情况
公司于2025年5月7日召开职工代表大会，经与会职工表决通过，同意选举陈石先生为公司第三届董事会职工代表董事，该职工代表董事符合《公司法》《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。该职工代表董事与公司2025年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
三、高级管理人员聘任情况

2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任肖佐楠先生为公司总经理；聘任匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生、钱建宇先生、艾方先生为公司副总经理；聘任张海滨先生为公司财务总监；聘任龚小刚先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起算。上述高级管理人员简历详见附件。
公司第三届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审议，发表了同意的意见，同时聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。龚小刚先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
四、部分董事任期届满离任情况
公司董事会换届选举完成后，公司第二届董事会董事匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生不再担任公司非独立董事，公司第二届董事会独立董事陈弘毅先生、肖波先生、张薇女士不再担任公司独立董事。公司对匡启和先生、蒋斌先生、王廷平先生、陈弘毅先生、肖波先生、张薇女士在董事会任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
五、董事会秘书的联系方式
董事会秘书龚小刚先生联系方式如下：
通信地址：江苏省苏州市高新区汾湖路99号狮山总部经济中心1号楼；
电话：0512-68075528；
传真：0512-68096251；
电子邮箱：IR@china-core.com；
特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2025年5月17日
1、郑茳先生简历
郑茳，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授，中共党员。1985 年至 1998 年历任东南大学讲师、副教授、教授、博士生导师、无锡分校副校长；1998 年至 2002 年任摩托罗拉（中国）电子有限公司苏州设计中心经理 ； 2002 年至 2019 年任苏州国芯科技有限公司（以下简称“国芯有限”，系公司前身）董事长；2019 年 2 月至今任公司董事长。郑茳先生为国务院特殊津贴专家，曾获“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家科技进步二等奖、科技部“创新人才推进计划”科技创新创业人才、全国信息产业劳动模范、江苏省劳动模范、江苏省“十大”杰出青年、江苏制造突出贡献奖、江苏省“333 工程”突出贡献奖、苏州市首届杰出人才等荣誉。
郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生存在一致行动人的关系，苏州国芯联创投资管理有限公司（以下简称“联创投资”）、宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽晟投资”）、宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽丰投资”）、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽芯投资”）、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭盛科创”）为前述实际控制人控制的持股平台，为前述实际控制人的一致行动人。
截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生分别直接持有公司 5.51%、3.86%、1.59%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司 10.36%的股权。
郑茳先生、肖佐楠先生通过联创投资控制公司 3.86%股权，其中郑茳先生持有联创投资 90.00%份额，肖佐楠先生持有联创投资 10.00%份额；郑茳先生担任旭盛科创的执行事务合伙人，通过旭盛科创控制公司 2.07%股权，其中郑茳先生持有旭盛科创 24.59%份额，肖佐楠先生持有旭盛科创 12.30%份额；郑茳先生担任矽晟投资的执行事务合伙人，通过矽晟投资控制公司 1.83%股权，其中郑茳先生持有矽晟投资 16.20%份额；郑茳先生担任矽丰投资的执行事务合伙人，通过矽丰投资控制公司 1.44 %股权，其中郑茳先生持有矽丰投资 4.71%份
额；郑茳先生担任矽芯投资的执行事务合伙人，通过矽芯投资控制公司 1.17 %股权，其中郑茳先生持有矽芯投资 47.22 %份额。
综上，截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公司 10.96%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司 10.36%的股权，合计控制公司 21.32%股权。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
2、肖佐楠先生简历
肖佐楠，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级工程师。1994 年至 1998 年任中国华大集成电路设计公司工程师；1998 年至 2003 年历任摩托罗拉（中国）电子有限公司苏州设计中心工程
师、部门经理；2003 年至 2019 年历任国芯有限 IC 设计部经理、总经理；2019
年 9 月至 2024 年 8 月任苏州紫山龙霖信息科技有限公司董事长，2019 年 2 月
至今任公司董事、总经理，苏州微五科技有限公司监事。肖佐楠先生为国务院特殊津贴专家，曾入选国家特支计划（万人计划），为科技部首批“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才，并于 2014 年获苏州市“市长奖”。
郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生存在一致行动人的关系，苏州国芯联创投资管理有限公司（以下简称“联创投资”）、宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽晟投资”）、宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽丰投资”）、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽芯投资”）、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭盛科创”）为前述实际控制人控制的持股平台，为前述实际控制人的一致行动人。
截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生分别直接持有公司 5.51%、3.86%、1.59%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司 10.36%的股权。
郑茳先生、肖佐楠先生通过联创投资控制公司 3.86%股权，其中郑茳先生
持有联创投资 90.00%份额，肖佐楠先生持有联创投资 10.00%份额；郑茳先生担任旭盛科创的执行事务合伙人，通过旭盛科创控制公司 2.07%股权，其中郑茳先生持有旭盛科创 24.59%份额，肖佐楠先生持有旭盛科创 12.30%份额；郑茳先生担任矽晟投资的执行事务合伙人，通过矽晟投资控制公司 1.83%股权，其中郑茳先生持有矽晟投资 16.20%份额；郑茳先生担任矽丰投资的执行事务合伙人，通过矽丰投资控制公司 1.44 %股权，其中郑茳先生持有矽丰投资4.71%份额；郑茳先生担任矽芯投资的执行事务合伙人，通过矽芯投资控制公司 1.17 %股权，其中郑茳先生持有矽芯投资 47.22 %份额。
综上，截至本公告披露日，郑茳先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公司 10.96%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司 10.36%的股权，合计控制公司 21.32%股权。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存