伟明环保:伟明环保2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2025-036
转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债
转债代码：113683 转债简称：伟 24 转债
浙江伟明环保股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公
司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 371
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,238,087,179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
73.0850
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长项光明先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,237,829,564 99.9791 197,433 0.0159 60,182 0.0050
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,237,829,064 99.9791 198,633 0.0160 59,482 0.0049
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,237,676,464 99.9668 350,033 0.0282 60,682 0.0050
4、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,237,830,764 99.9792 196,233 0.0158 60,182 0.0050
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,237,840,165 99.9800 185,732 0.0150 61,282 0.0050
6、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,237,392,255 99.9438 642,442 0.0518 52,482 0.0044
7、 议案名称：关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,237,847,489 99.9806 156,728 0.0126 82,962 0.0068
8、 议案名称：关于 2025 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 885,028,675 98.5277 13,123,314 1.4609 100,962 0.0114
9、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 898,056,431 99.9781 123,228 0.0137 73,292 0.0082
10、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况
和 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 938,999,320 99.9692 139,978 0.0149 149,092 0.0159
11、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,237,873,419 99.9827 132,378 0.0106 81,382 0.0067
12、 议案名称：关于开展期货和外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,237,871,659 99.9825 125,928 0.0101 89,592 0.0074
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2024 年度利润分配预案 121,356,339 99.7968 185,732 0.1527 61,282 0.0505
6 关于续聘 2025 年度会计师事务 120,908,429 99.4285 642,442 0.5283 52,482 0.0432
所的议案
8 关于 2025 年度担保额度预计的 54,402,700 80.4452 13,123,314 19.4054 100,962 0.1494
议案
关于公司 2024 年度日常关联交
9 易执行情况及 2025 年度日常关 67,430,456 99.7094 123,228 0.1822 73,292 0.1084
联交易预计的议案
关于公司董事、监事及高级管理
10 人员 2024 年度薪酬发放