万业企业:上海万业企业股份有限公司关于2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-032
上海万业企业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科
T4 办公楼 2F 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 526
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 340,281,922
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数（已扣除已回购股份）的比例（%） 37.3496
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席会议；高管管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 334,570,175 98.3215 4,560,027 1.3401 1,151,720 0.3384
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,373,975 98.5577 4,559,027 1.3398 348,920 0.1025
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,274,075 98.5283 4,660,927 1.3697 346,920 0.1020
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,355,075 98.5521 4,609,027 1.3545 317,820 0.0934
5、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,407,175 98.5674 4,554,227 1.3384 320,520 0.0942
6、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,187,395 98.5029 4,780,607 1.4049 313,920 0.0922
7、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,268,475 98.5267 4,602,427 1.3525 411,020 0.1208
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,387,275 98.5616 4,481,427 1.3170 413,220 0.1214
9、 议案名称：关于公司 2025 年度董事监事高级管理人员薪酬的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 331,193,842 97.3292 8,727,160 2.5647 360,920 0.1061
10、 议案名称：关于 2025 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 331,075,782 97.2946 8,088,120 2.3769 1,118,020 0.3285
11、 议案名称：增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,654,475 94.9665 4,602,527 4.0227 1,156,420 1.0108
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2024 年度利润分配预
6 38,972,674 88.4392 4,780,607 10.8484 313,920 0.7124
案
关于公司2025年度董
9 事监事高级管理人员 34,979,121 79.3768 8,727,160 19.8042 360,920 0.8190
薪酬的议案
关于2025年度担保额
10 34,861,061 79.1089 8,088,120 18.3541 1,118,020 2.5370
度预计的议案
增加2025年度日常关
11 38,308,254 86.9314 4,602,527 10.4443 1,156,420 2.6243
联交易额度预计的议

案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11 为关联交易相关议案，先导科技集团有限公司、广东先导元创精密科技有限公司、Vital Materials Belgium SA 等持有公司股份的利益关联方已回避表决。议案 8 已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方杰、吕程
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会