安徽建工:安徽建工2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2025-036
安徽建工集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 300
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 647,580,285
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.7260
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中副董事长、总经理李有贵先生以视频方式
出席；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书、财务总监刘强先生出席会议，副总经理吴红星先生及安徽
天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 644,915,143 99.5884 1,484,400 0.2292 1,180,742 0.1824
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 645,328,243 99.6522 900,100 0.1389 1,351,942 0.2089
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 645,321,643 99.6512 910,100 0.1405 1,348,542 0.2083
4、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 645,303,643 99.6484 907,900 0.1401 1,368,742 0.2115
5、 议案名称：2024 年度公司财务决算及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 644,880,443 99.5830 1,522,300 0.2350 1,177,542 0.1820
6、 议案名称：2024 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 646,573,165 99.8444 773,800 0.1194 233,320 0.0362
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期利润分配方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 645,579,165 99.6909 790,700 0.1221 1,210,420 0.1870
8、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 635,762,521 98.1750 11,488,244 1.7740 329,520 0.0510
9、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 635,765,421 98.1755 10,533,244 1.6265 1,281,620 0.1980
10、 议案名称：关于 2025 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 645,532,365 99.6837 858,700 0.1326 1,189,220 0.1837
11、 议案名称：关于 2025 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 644,581,345 99.5369 2,764,420 0.4268 234,520 0.0363
12、 议案名称：关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 636,082,901 98.2245 11,339,364 1.7510 158,020 0.0245
13、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 93,911,881 97.8845 1,846,600 1.9247 183,020 0.1908
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普
通股股东 551,638,784 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 61,217,819 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普
通股股东 33,716,562 97.0996 773,800 2.2284 233,320 0.6720
其中:市值 50
万以下普通股
股东 12,716,991 97.5452 202,700 1.5548 117,320 0.9000
市值 50 万以
上普通股股东 20,999,571 96.8316 571,100 2.6334 116,000 0.5350
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2024 年年度利 94,934,381 98.9502 773,800 0.8065 233,320 0.2433
润分配方案
7 关于提请股东 93,940,381 97.9142 790,700 0.8241 1,210,420 1.2617
大会授权董事
会制定 2025 年
度中期利润分
配方案的议案
8 关于确认董事 84,123,737 87.6823 11,488,244 11.9742 329,520 0.3435
2024 年度薪酬
及 2025 年度薪
酬方案的议案
9 关于确认监事 84,126,637 87.6853 10,533,244 10.9788 1,281,620 1.3359
2024 年度薪酬
及 2025 年度薪
酬方案的议案
12 关于 2025 年度 84,444,117 88.0162 11,339,364 11.8190 158,020 0.1648
为子公司提供
担保额度的议
案
13 关于预计 2025 93,911,881 97.8845 1,846,600 1.9247 183,020 0.1908
年度日常关联
交易的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见