流金科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-037
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王俭
6.召开情况合法合规的说明：
公司已于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-031)。本次股东会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数110,812,454 股，占公司有表决权股份总数的 35.8616%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数312,151 股，占公司有表决权股份总数的 0.1010%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》议案
1.议案表决结果：
同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司监事会 2024 年度工作报告》议案
1.议案表决结果：
同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案表决结果：
同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案表决结果：
同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》议案
1.议案表决结果：
同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案》议案
1.议案表决结果：
同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构》议案
1.议案表决结果：
同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2024 年独立董事述职报告》议案
1.议案表决结果：
同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司董事 2025 年薪酬（津贴）计划》议案
1.议案表决结果：
同意股数 4,892,313 股，占本次股东会有表决权股份总数（非关联方持股）的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数（非关联方持股）的0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数（非关联方持股）的 0%。
2.回避表决情况
根据《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》及有关规定，本议案 涉及关联交易，关联股东王俭（持有公司股份 69,236,761 股，占比 22.41%）、 上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 15,217,646 股，占 比4.92%）、上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份14,545,146
股，占比 4.71%）、罗欢（持有公司股份 6,920,588 股，占比 2.24%）回避表
决，关联股东合计持有公司股份 105,920,141 股，占比 34.28%。
（十）审议通过《关于公司监事 2025 年薪酬计划》议案
1.议案表决结果：
同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向银行申请
综合授信提供担保》议案
1.议案表决结果：
同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（六） 关于公 4,892,313 100% 0 0% 0 0%
司 2024
年年度
权益分
派预案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：杨君、戴博
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
（二）《北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见》
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日