威奥股份:威奥股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-022
青岛威奥轨道股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：青岛市城阳区兴海支路 3 号 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 188,461,633
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.9685
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长孙汉本先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或
股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事梁树林先生因出差原因未出席本次会
议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,227,653 99.8758 180,780 0.0959 53,200 0.0283
2、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,227,653 99.8758 180,780 0.0959 53,200 0.0283
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,253,753 99.8896 180,780 0.0959 27,100 0.0145
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,216,243 99.8697 212,180 0.1125 33,210 0.0178
5、 议案名称：关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,252,253 99.8889 182,280 0.0967 27,100 0.0144
6、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,202,443 99.8624 228,890 0.1214 30,300 0.0162
7、 议案名称：关于公司及子公司 2025 年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,224,553 99.8742 182,380 0.0967 54,700 0.0291
8、 议案名称：关于公司及子公司 2025 年度对外提供担保及接受担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,214,153 99.8686 220,080 0.1167 27,400 0.0147
9、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,218,253 99.8708 190,180 0.1009 53,200 0.0283
10、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,215,453 99.8693 220,280 0.1168 25,900 0.0139
11、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 188,216,853 99.8701 191,580 0.1016 53,200 0.0283
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于公司 2024 年度 18,373 212,18
4 利润分配方案的议 ,634 98.6820 0 1.1395 33,210 0.1785
案
关于公司续聘致同
会计师事务所（特殊 18,409 182,28
5 普通合伙）为公司 ,644 98.8754 0 0.9789 27,100 0.1457
2025 年度审计机构
的议案
关于 2024 年度董事 18,359 228,89
6 薪酬及 2025 年度董 ,834 98.6079 0 1.2293 30,300 0.1628
事薪酬方案的议案

关于公司及子公司 18,381 182,38
7 2025 年度债务融资 ,944 98.7266 0 0.9795 54,700 0.2939
额度的议案
关于公司及子公司
8 2025 年度对外提供 18,371 98.6708 220,08 1.1820 27,400 0.1472
担保及接受担保额 ,544 0
度的议案
关于 2024 年度监事 18,372 220,28
10 薪酬及 2025 年度监 ,844 98.6778 0 1.1830 25,900 0.1392
事薪酬方案的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会