西上海:西上海2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-029
西上海汽车服务股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 92,128,745
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.1039
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由董事长朱燕阳先生主持，会议采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 公司董事会秘书李加宝先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,114,445 99.9844 8,400 0.0091 5,900 0.0065
2、 议案名称：《关于<2024 年财务决算以及 2025 年财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,114,445 99.9844 8,400 0.0091 5,900 0.0065
3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,114,445 99.9844 8,400 0.0091 5,900 0.0065
4、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,114,545 99.9845 8,400 0.0091 5,800 0.0064
5、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,114,445 99.9844 8,500 0.0092 5,800 0.0064
6、 议案名称：《关于预计 2025 年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,113,245 99.9831 8,700 0.0094 6,800 0.0075
7、 议案名称：《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,113,245 99.9831 8,700 0.0094 6,800 0.0075
8、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,113,445 99.9833 8,500 0.0092 6,800 0.0075
9、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 92,112,445 99.9823 8,500 0.0092 7,800 0.0085
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 《关于 2024 年度利润分 122,100 89.5818 8,400 6.1629 5,800 4.2553
配方案的议案》
5 《关于续聘公司 2025 年 122,000 89.5084 8,500 6.2362 5,800 4.2553
度审计机构的议案》
6 《关于预计 2025 年度担 120,800 88.6280 8,700 6.3830 6,800 4.9890
保额度的议案》
7 《关于公司董事、监事 120,800 88.6280 8,700 6.3830 6,800 4.9890
2025年度薪酬方案的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 8
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：游广、张博文
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议