泰瑞机器:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-032
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,583,918
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.3522
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书丁宏娇出席了会议，财务总监章丽芳列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,518,998 99.9577 30,900 0.0201 34,020 0.0222
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,518,998 99.9577 30,900 0.0201 34,020 0.0222
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,281,098 99.8028 293,100 0.1908 9,720 0.0064
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,190,198 99.7436 384,000 0.2500 9,720 0.0064
5、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,541,298 99.9722 32,900 0.0214 9,720 0.0064
6、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 152,922,098 99.5690 647,300 0.4214 14,520 0.0096
7、 议案名称：关于公司申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,280,498 99.8024 291,600 0.1898 11,820 0.0078
8、 议案名称：关于 2025 年度闲置自有资金委托理财计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 152,928,998 99.5735 644,300 0.4195 10,620 0.0070
9、 议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,436,698 99.9041 118,100 0.0768 29,120 0.0191
10、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,544,398 99.9742 30,900 0.0201 8,620 0.0057
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上 151,633,418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 1,556,780 79.8144 384,000 19.6872 9,720 0.4984
普通股股东
其中:市值
50万以下普 328,380 82.8196 58,400 14.7288 9,720 2.4516
通股股东

市值 50 万
以上普通股 1,228,400 79.0476 325,600 20.9524 0 0.0000
股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《2024 年度董事 1,299,580 95.2422 30,900 2.2645 34,020 2.4933
会工作报告》
2 《2024 年度监事 1,299,580 95.2422 30,900 2.2645 34,020 2.4933
会工作报告》
《2024 年度财务
3 决算报告及 2025 1,061,680 77.8072 293,100 21.4803 9,720 0.7125
年度财务预算报
告》
《关于公司 2024
4 年度利润分配预 970,780 71.1454 384,000 28.1421 9,720 0.7125
案的议案》
5 《2024 年年度报 1,321,880 96.8765 32,900 2.4111 9,720 0.7124
告全文及摘要》
《关于公司 2024
6 年度董事、监事 702,680 51.4972 647,300 47.4386 14,520 1.0642
薪酬的议案》
《关于公司申请
7 银行综合授信额 1,061,080 77.7632 291,600 21.3704 11,820 0.8664
度的议案》
《关于 2025 年度
8 闲置自有资金委 709,580 52.0029 644,300 47.2187 10,620 0.7784
托理财