苏州高新:苏州高新2024年年度股东大会决议公告
公告时间：2025-05-16 17:50:13
证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2025-020
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场
A 座 19 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 383
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 555,592,823
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.2581
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；其他 2 名高管列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：苏州高新 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 547,219,785 98.4929 8,282,538 1.4907 90,500 0.0164
2、 议案名称：苏州高新 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 547,207,785 98.4907 8,253,138 1.4854 131,900 0.0239
3、 议案名称：苏州高新 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 547,205,085 98.4903 8,285,738 1.4913 102,000 0.0184
4、 议案名称：苏州高新 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 547,375,585 98.5209 8,159,738 1.4686 57,500 0.0105
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 547,162,885 98.4827 8,179,738 1.4722 250,200 0.0451
6、 议案名称：关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 546,799,320 98.4172 8,526,238 1.5346 267,265 0.0482
7、 议案名称：关于 2025 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 542,032,284 97.5592 13,326,939 2.3986 233,600 0.0422
8、 议案名称：关于 2025 年发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 546,700,820 98.3995 8,624,238 1.5522 267,765 0.0483
9、 议案名称：关于 2025 年提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 542,047,449 97.5619 13,298,274 2.3935 247,100 0.0446
10、 议案名称：关于对公司土地竞拍专项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 547,206,385 98.4905 8,328,538 1.4990 57,900 0.0105
11、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 542,047,849 97.5620 13,290,074 2.3920 254,900 0.0460
12、 议案名称：关于集中修订公司内部制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 542,150,149 97.5804 13,180,274 2.3722 262,400 0.0474
(二)累积投票议案表决情况
13.00 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例
