龙泉股份:关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-050
山东龙泉管业股份有限公司
关于 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期
解除限售条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 39 名，可解除限售的限制性股票数量1,256,000 股，占公司目前总股本的 0.2228%。
2、本次解除限售事项尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年5 月 16 日分别召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为，《公司 2024 年限制性股票激励计划》（下称“激励计划”）第一个限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 2 月 23 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《2024 年
限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2、2024 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议了《<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，
因非关联董事人数不足三人，上述议案直接提交公司股东大会审议。
3、2024 年 2 月 26 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了
《<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于核实<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。
4、2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 7 日，通过公司内部办公系统，将公司
本次激励计划激励对象姓名和职务予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任
何对本次激励对象提出的任何异议。2024 年 3 月 19 日，公司披露了《监事会关
于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-017）。
5、2024 年 3 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2024 年 3 月 23 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-019）。
6、2024 年 3 月 30 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意董事会向 42 名激励对象授予 329 万股限制性股票，授予价格为 2.00 元/股。
7、根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，2024 年 4 月 2 日，公司
召开第五届董事会第十七次会议，审议了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。因非关联董事不足三人，本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审
议，授予日为该议案经 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日，即 2024 年 4
月 18 日。
8、2024 年 4 月 2 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划的激励对象名单、授予数量以及本次激励计划的授予安排进行了审核，并发表了核查意见。
9、2024 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》。

10、2024 年 12 月 10 日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会议和第
五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意对 3 名已离职激励对象持有未解除限售限制性股票合计 15 万股进行回购注销。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
11、2024 年 12 月 26 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了
《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，批准对 3 名已离职激励对象持有的未解除限售限制性股票合计15 万股进行回购注销。
12、2025 年 5 月 16 日，公司分别召开第六届董事会第一次会议和第六届监
事会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 39 名激励对象办理解除限售相关事宜。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售情况说明
1、限售期已届满
根据公司 2024 年限制性股票激励计划，第一个限售期为自授予完成登记之
日起的 12 个月，解除限售比例为获授限制性股票总数的 40%。本激励计划授予
的限制性股票登记完成之日为 2024 年 5 月 9 日，截至本公告披露日，公司本次
激励计划授予的限制性股票第一个限售期已届满。
2、解除限售条件成就情况说明
解除限售条件 成就情况说明
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或
者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 公司未发生前述情形，
见或者无法表示意见的审计报告； 满足解除限售条件。
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、
公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 激励对象未发生前述情
构行政处罚或者采取市场禁入措施； 形，满足解除限售条件。
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形
的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）公司层面业绩考核要求
第一个解除限售期净利润目标值（Am）：2024 年度归属于上市公
司股东的净利润 0.55 亿元。
考核指标 业绩完成度 该考核期股份解除 经审计，公司 2024 年度
限售比例（X） 归属于上市公司股东的
对应考核年度归 A≥0.9Am X=100% 净利润为 0.66 亿元，满
属于上市公司股 0.8Am≤A＜0.9Am X=90% 足 100% 比例解除限售
东的净利润完成 A＜0.8Am 的解锁条件。
值（A） X=0
注：上述考核指标“A”在 2024 年度应为 2024 年度归属于上市公
司股东的净利润；前述净利润数以经审计的合并报表所载数据为
计算依据。
（四）个人层面绩效考核要求 本次解除限售的39名激
在公司层面业绩考核指标达成的前提下，若激励对象个人绩效考 励对象绩效考核合格，核结果达到“合格”，则激励对象对应考核当年的限制性股票可 满足解锁条件。
全部解除限售。
综上所述，董事会认为，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期解
除限售条件已经成就，不存在不能解除限售股份或者不得成为激励对象的情形，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
三、2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售情况
本次符合解除限售条件的激励对象共计 39 名，可解除限售的限制性股票数
量 1,256,000 股，占公司目前总股本的 0.2228%，具体如下：
获授限制性 本次解除限售限 剩余未解除限
序号 姓名 职务 股票数量 制性股票数量 售限制性股票
（万股） （万股） 数量（万股）
1 付波 董事长/总裁 36.00 14.40 21.60
2 刘强 副董事长 27.00 10.80 16.20
（已届满离任）

3 王晓军 董事/副总裁 27.00 10.80 16.20
4 李文波 董事会秘书 12.00 4.80 7.20
5 方林擎 财务总监 12.00 4.80 7.20
核心管理人员、核心骨干人员 200.00 80.00 120.00
（34 人）
合计 314.00 125.60 188.40
注：1、公司原副董事长刘强先生于 2025 年 5 月 15 日届满离任。
2、公司董事、高级管理人员所持有的限制性股票解锁后，其买卖股份应遵守中国证监会、深交所发布的法律法规、业务规则、实施细则等相关规定。
四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会对关于 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件的满足情况、激励对象名单及可解除限售数量等进行了核查，认为激励对象年度个人绩效考核合格，且公司业绩考核指标等其他解除限售条件已达成，申请解除限售的限制性股票数量与激励计划要求相符合。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司