柏星龙:2024年年度股东会决议公告

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-044
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国义先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公 司章程》及相关议事规则等规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
40,242,121 股，占公司有表决权股份总数的 62.98%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事刘昱熙因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张娟因公出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总裁、副总裁、财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》议案
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》议案
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》议案
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《2024 年年度权益分派预案》议案
1.议案表决结果：
同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）《2025 年度公司董事及监事薪酬方案》议案
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《董事赵国义的薪酬方案》议案
同意股数 1,119,490 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(2) 审议通过《董事赵国祥的薪酬方案》议案
同意股数 1,119,490 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(3) 审议通过《董事苏凤英的薪酬方案》议案
同意股数 39,487,422 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(4) 审议通过《董事王志永的薪酬方案》议案
同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《董事甘权的薪酬方案》议案
同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(6) 审议通过《董事刘昱熙的薪酬方案》议案
同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(7) 审议通过《监事杜全立的薪酬方案》议案
同意股数 40,068,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(8) 审议通过《监事张娟的薪酬方案》议案
同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(9) 审议通过《监事李叶的薪酬方案》议案
同意股数 40,242,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
关联股东赵国义、深圳市柏星龙投资有限责任公司、深圳市柏星龙创意投资
合伙企业（有限合伙）、赵国祥、赵国忠、苏凤英、杜全立在审议关联子议案时
分别进行了回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
八 《2024 年年度权益分派预案》 6,091 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：麦琪、吴威
（三）结论性意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2024 年年度股东会会议决
议》；
（二）《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日